Бабенко (Vyriy Industries), Конотопський (дрони), Ткач (Аверс), вироки по митниці, хабар НАБУ, суддя Кратко, Юрченко. Корупція, шахрайство, статті КК.
Олексій Бабенко та Vyriy Industries: кримінальна справа щодо завищення цін на дрони для Міноборони
Олексій Бабенко, бенефіціар ТОВ «Вирій Індастрі», фігурує у справі №42025000000000468 щодо завищення цін на дрони для ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» на суму 6,95 млрд грн. Слідство підозрює штучне завищення ціни через безпідставне включення посередників.
Проти ТОВ «Вирій Індастрі» (ЄДРПОУ 45186404) та її бенефіціара Олексія Бабенка ведеться кримінальне провадження щодо державних контрактів на постачання БПЛА для Міноборони. За версією слідства, ціна дронів була штучно завищена через залучення посередників. Загальна сума контрактів — 6,95 млрд грн.
Виявлення подібних кримінальних проваджень щодо державних закупівель можливе через перевірку судового реєстру, ЄРДР та реєстрів НАЗК на whoareyou.io. Наявність такої інформації створює високі ризики для бізнесу при укладанні контрактів з фігурантами оборонних тендерів.
Читати публікацію (absolutionlab) →Олександр Конотопський: підозра у відмиванні коштів через елітну нерухомість у Дубаї
Олександр Конотопський, власник компаній SkyFall і «Стрим Техно», які постачають дрони ЗСУ, з осені 2023 року придбав щонайменше 30 об'єктів нерухомості в Дубаї. Його ім'я з’являється у Дубайському реєстрі нерухомості після виходу компаній на ринок держзакупівель.
Власник компаній-постачальників дронів для ЗСУ Олександр Конотопський зафіксований як власник 26 квартир в елітному комплексі в Дубаї. Активна купівля нерухомості співпала з початком участі його компаній у державних оборонних закупівлях.
Виявити подібні ризики можна через аналіз міжнародних реєстрів власності та співставлення з держзакупівлями, що доступно на whoareyou.io. Така інформація сигналізує про можливі корупційні або відмивальні схеми, що є критичним для репутаційної перевірки партнерів.
Читати публікацію (absolutionlab) →Костянтин Ткач (Аверс): підозра у використанні фіктивних компаній для інкасації комунальних платежів
Костянтин Ткач, голова правління ПІІ ТОВ «Аверс» та професор НУ «Одеська політехніка», підозрюється у використанні групи компаній для інкасації комунальних платежів через фіктивні структури. Бізнес Ткача пов’язаний з прокладками та оптимізацією податкових зобов’язань.
Одеський бізнесмен Костянтин Ткач, відомий як науковець і керівник ПІІ ТОВ «Аверс», підозрюється у створенні схеми інкасації комунальних платежів через пов’язані компанії з однією адресою. Схема дозволяла оптимізувати податкові зобов’язання та приховувати реальні обороти.
Перевірка структури власності, адрес масової реєстрації та судових проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це сигнал про можливі податкові та фінансові порушення при співпраці з такими особами чи компаніями.
Читати публікацію (absolutionlab) →Олексій Носов: втеча адвоката, засудженого за спробу підкупу НАБУ та САП
Адвокат Олексій Носов, засуджений до 4,5 років позбавлення волі за пропозицію 200 тис. доларів хабаря співробітникам НАБУ та САП, виїхав за кордон і не повернувся. Його захист оскаржує вирок у ВАКС.
Обвинувачений у спробі підкупу співробітників НАБУ та САП адвокат Олексій Носов не з’явився на судове засідання Апеляційної палати ВАКС, оскільки виїхав за кордон. Вирок першої інстанції передбачає 4,5 роки позбавлення волі, захист наполягає на скасуванні вироку.
Наявність вироку та втечі фігуранта є критичним фактором для оцінки благонадійності при перевірці через судовий реєстр або базу розшуку на whoareyou.io. Співпраця з такими особами несе високі юридичні та репутаційні ризики.
Читати публікацію (absolutionlab) →Юрій Крук: НАЗК перевіряє декларацію депутата Одеської облради на предмет недостовірних даних
НАЗК розпочало повну перевірку декларації депутата Одеської облради Юрія Крука після отримання ним спадщини понад 41,4 млн грн та придбання нерухомості, вартість якої не вказана. Дружина Крука залишається основним власником сімейного бізнесу.
Депутат Одеської облради Юрій Крук потрапив під перевірку НАЗК через невідображення вартості придбаних квартир та отримання значної спадщини. Основна частка сімейного бізнесу оформлена на дружину Світлану.
Виявлення невідповідностей у деклараціях через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє ідентифікувати потенційні корупційні ризики при наймі чи співпраці з публічними особами. Це важливо для запобігання конфлікту інтересів у бізнесі.
Читати публікацію (absolutionlab) →Василь Грушко: розбіжності в деклараціях ексчиновника та майно на доньці
Ексначальник Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби Василь Грушко декларує скромне майно, тоді як на його доньку Катерину оформлено автопарк преміальних авто вартістю близько 200 тис. доларів. Є питання щодо джерел походження коштів.
У декларації Василя Грушка вказано лише старий ВАЗ і невеликі доходи, тоді як на 21-річну доньку оформлено Mercedes та інші дорогі авто. Це викликає підозри щодо приховування реальних статків та можливого ухилення від декларування.
Перевірка майнового стану родичів через реєстр НАЗК та аналіз пов’язаних осіб на whoareyou.io дозволяє виявити схеми приховування активів. Це важливо для оцінки прозорості та фінансової благонадійності кандидатів.
Читати публікацію (absolutionlab) →Анатолій Казмірчук: корупційні схеми у Медичних силах ЗСУ під час будівництва військових об’єктів
Генерал Анатолій Казмірчук, відсторонений начальник Медичних сил ЗСУ, підозрюється у масштабній корупції під час будівництва військово-медичних об’єктів. Схеми реалізовувалися через підконтрольних начальників логістики.
До відстороненого начальника Медичних сил ЗСУ генерала Казмірчука виникають питання щодо корупційних схем при будівництві об’єктів по країні. Схеми реалізовувалися через призначених ним посадовців, які забезпечували проходження потрібних рішень.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень, службових розслідувань та ЗМІ на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при роботі з підрядниками, пов’язаними з оборонною сферою.
Читати публікацію (absolutionlab) →Артем Бородатюк (Fractal/Netpeak): реклама казино в Telegram та можливий зв'язок із російськими сервісами
Артем Бородатюк, власник Fractal (Netpeak), організував схему розміщення реклами казино в Telegram через сервіс advio io. Є підозри щодо співпраці з російськими сервісами.
Одеський бізнесмен Артем Бородатюк через свій сервіс advio io розміщує рекламу казино в Telegram, зокрема ймовірно співпрацюючи з російськими платформами. Це порушує українське законодавство щодо азартних ігор та реклами.
Аналіз зв’язків із забороненими ринками та перевірка діяльності компаній через whoareyou.io допомагає виявити ризики співпраці з фігурантами, які можуть бути причетні до відмивання коштів чи фінансування російських структур.
Читати публікацію (absolutionlab) →Ярослав Стрілець: ВРП підтримала звільнення судді Заставнівського райсуду за масові рішення щодо позбавлення батьківських прав
Вища рада правосуддя підтримала подання про звільнення судді Ярослава Стрільця, який протягом 2022-2025 років виніс 97 рішень щодо позбавлення батьківських прав, що значно перевищує показники інших суддів.
Суддя Заставнівського райсуду Чернівецької області Ярослав Стрілець може бути звільнений за масове винесення рішень щодо позбавлення батьківських прав. ВРП підтримала подання на підставі дисциплінарної скарги.
Виявлення дисциплінарних проваджень щодо суддів через реєстр ВРП та судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє уникнути співпраці з особами, які мають сумнівну репутацію у сфері правосуддя.
Читати публікацію (absolutionlab) →Олександр Кузьменко: НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби Житомирщини
НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби Житомирської області Олександра Кузьменка на понад 5,24 млн грн. Посадовець не задекларував нерухомість, якою фактично користувався.
Начальник Держпродспоживслужби Житомирщини Олександр Кузьменко не задекларував нерухомість, оформлену на тещу, але якою користувався. Загальна сума недостовірних відомостей — понад 5,24 млн грн.
Аналіз декларацій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи та потенційні корупційні ризики при наймі чи співпраці з держслужбовцями.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Сергій Миколайович Кошіль: вирок за спробу незаконного заволодіння пам'яткою архітектури на Подолі
Дарницький районний суд Києва виніс вирок Сергію Кошілю, який за грошову винагороду погодився стати підставним власником для незаконної перереєстрації історичної будівлі на Подолі вартістю 55 млн грн.
Сергій Кошіль отримав вирок за участь у схемі незаконного заволодіння пам'яткою архітектури на Подолі. Він виступив підставною особою для перереєстрації будівлі на користь організаторів схеми.
Виявлення вироків щодо шахрайства з нерухомістю через судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє уникнути співпраці з особами, які мають досвід участі у подібних схемах.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Вирок по митниці: масштабна схема ухилення від податків на посту «Ягодин»
ВАКС затвердив угоду зі співучасником злочинної організації, яка організувала схему ухилення від сплати податків на митному посту «Ягодин». Справу розглянуто за № 991/8504/26.
Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі масштабної схеми ухилення від податків і зловживань на митному посту «Ягодин». Один зі співучасників уклав угоду зі слідством.
Перевірка судових рішень щодо митних схем через реєстр судових рішень на whoareyou.io дозволяє виявити ризики співпраці з компаніями та особами, що фігурують у подібних справах.
Вирок авторці OnlyFans: суд у Харкові підтвердив донарахування 800 тис. грн податків і штрафів
Харківський окружний адміністративний суд не скасував донарахування майже 800 тис. грн податків і штрафів авторці контенту OnlyFans за незадекларовані доходи.
Суд у Харкові розглянув справу щодо донарахування податків і штрафів громадянці України, яка отримувала доходи від створення контенту на OnlyFans. Суд підтвердив рішення податкових органів.
Аналіз податкових рішень та судових справ через реєстр судових рішень на whoareyou.io дозволяє виявити ризики ухилення від оподаткування серед кандидатів та контрагентів.
Вирок директору компанії за фальшиві євросертифікати на 35 авто: штраф 3,1 млн грн
Любомльський районний суд Волинської області оштрафував директора компанії-імпортера на 3,1 млн грн за використання підроблених євросертифікатів для отримання податкових пільг при імпорті 35 автомобілів.
Директор компанії-імпортера притягнутий до відповідальності за використання фальшивих документів для неправомірного отримання податкових пільг при імпорті автомобілів. Суд призначив штраф у розмірі 3,1 млн грн.
Перевірка судових рішень щодо фіктивних документів та податкових схем через whoareyou.io допомагає уникнути співпраці з компаніями, які мають подібну історію.
Олександр Кузьменко: НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби Житомирщини
НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби Житомирської області Олександра Кузьменка на понад 5,24 млн грн. Посадовець не задекларував нерухомість, якою фактично користувався.
Начальник Держпродспоживслужби Житомирщини Олександр Кузьменко не задекларував нерухомість, оформлену на тещу, але якою користувався. Загальна сума недостовірних відомостей — понад 5,24 млн грн.
Аналіз декларацій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи та потенційні корупційні ризики при наймі чи співпраці з держслужбовцями.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Денис Лазар: поновлення на посаді митника після затримання за підозрою у хабарництві
П'ятий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов Дениса Лазара, колишнього головного інспектора Одеської митниці, якого раніше затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.
Суд поновив на посаді митника Одеської митниці Дениса Лазара, затриманого раніше за підозрою у хабарництві. Рішення ухвалено апеляційною інстанцією.
Перевірка судових рішень щодо поновлення на посаді після корупційних скандалів через whoareyou.io дозволяє оцінити репутаційні ризики при співпраці з держслужбовцями.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Олександр Кузьменко: НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби Житомирщини
НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби Житомирської області Олександра Кузьменка на понад 5,24 млн грн. Посадовець не задекларував нерухомість, якою фактично користувався.
Начальник Держпродспоживслужби Житомирщини Олександр Кузьменко не задекларував нерухомість, оформлену на тещу, але якою користувався. Загальна сума недостовірних відомостей — понад 5,24 млн грн.
Аналіз декларацій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи та потенційні корупційні ризики при наймі чи співпраці з держслужбовцями.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.