Сергій Токарєв (онлайн-казино), Нелля Цибульник (НАБУ), вирок Анатолію Муравльову, підозра суддям, корупція в МОЗ, шахрайство Money 24/7. Дайджест 26.04.2026.
Фінансова схема Сергія Токарєва: онлайн-казино Джокер вивело 5 млрд грн
Сергій Токарєв підозрюється у причетності до масштабної фінансової схеми через онлайн-казино Джокер, через яке було виведено близько 5 мільярдів гривень. До оборудки залучені юридичні особи та офшорні компанії.
Розслідування встановило, що Сергій Токарєв організував схему з виведення коштів через онлайн-казино Джокер. Через цю платформу було незаконно виведено близько 5 млрд грн, використовуючи криптовалюту та офшорні компанії. Слідство триває, фігуранти під слідством.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз фінансових потоків, судових реєстрів та зв’язків з офшорними структурами. Для бізнесу це сигнал перевіряти репутацію партнерів через whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з особами, причетними до відмивання коштів.
НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення Неллі Цибульник, заступниці мера Харкова
НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо Неллі Цибульник, заступниці харківського міського голови Ігоря Терехова, за матеріалами НАЗК. Підозрюється у незаконному збагаченні.
Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо Неллі Цибульник, заступниці мера Харкова. Підставою стали матеріали НАЗК після перевірки декларацій. Справу відкрито за підозрою у незаконному збагаченні.
Перевірка декларацій через реєстр НАЗК та судові провадження дозволяє виявити ризики корупції серед посадовців. Бізнесу варто використовувати сервіси на кшталт whoareyou.io для оцінки доброчесності потенційних партнерів чи кандидатів.
Судова система Одеси: закриття справи Людмили Зотєєвої з оточення Кауфмана
Приморський райсуд Одеси закрив кримінальне провадження щодо Людмили Зотєєвої, колишньої т.в.о. голови правління ПАТ Фінбанк, яка діяла в інтересах олігарха Бориса Кауфмана. Справу закрито через затягування процесу.
Судова система Одеси вкотре проявила лояльність до представників олігархічних кланів: кримінальне провадження щодо Людмили Зотєєвої, пов’язаної з Борисом Кауфманом, було закрито. Причиною стало затягування розгляду справи.
Подібні кейси можна виявити через аналіз судових рішень та відкритих проваджень. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які можуть уникати відповідальності завдяки впливу, тому важливо перевіряти бекграунд через whoareyou.io.
Вирок Анатолію Муравльову: 15 років за колабораціонізм та конфіскація майна
Ексочільник окупаційної поліції Криму і Херсонщини Анатолій Муравльов заочно засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за співпрацю з ворогом.
Анатолій Муравльов, який очолював окупаційні відділи поліції в Криму та на Херсонщині, отримав вирок — 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його визнано винним у колабораціонізмі та роботі на ворога з 2016 року.
Вироки за колабораціонізм фіксуються у судовому реєстрі, що дозволяє ідентифікувати ризикових осіб при перевірці через whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при відборі персоналу чи контрагентів, особливо у прикордонних регіонах.
Корупційні ризики в МОЗ: розпочато досудові розслідування щодо Ляшка, Кузіна, Гріценка, Гусака, Короленко
Досудові розслідування розпочато щодо посадовців МОЗ, включаючи міністра Віктора Ляшка, заступника Ігоря Кузіна, Гріценка, Гусака та Короленко. Їх підозрюють у зловживаннях службовим становищем.
Правоохоронці відкрили досудові розслідування щодо керівництва МОЗ України: міністра Ляшка, заступника Кузіна, Гріценка, Гусака та Короленко. Їм інкримінують можливі зловживання службовим становищем у сфері охорони здоров’я.
Виявлення таких фактів можливе через аналіз відкритих кримінальних проваджень та реєстрів НАЗК. Бізнесу слід перевіряти посадовців та їхню репутацію через whoareyou.io для уникнення корупційних ризиків у держзакупівлях та партнерствах.
Шахрайство Money 24/7: зникнення $37 500, зібраних для військових
Мережа обмінників Money 24/7 підозрюється у привласненні $37 500, які були зібрані для закупівлі пікапів для підрозділу ДШВ. Кошти зникли після обміну, машини знайдені в Норвегії.
Обмінна мережа Money 24/7, яка працює під дахом БЕБ і НБУ, підозрюється у шахрайстві: $37 500, зібрані для військових, зникли після обміну. Пікапи, на які збирали гроші, виявили в Норвегії, а кошти не повернули.
Перевірка фінансової історії та судових проваджень щодо компаній дозволяє уникнути співпраці з шахраями. Бізнесу варто користуватися сервісами на кшталт whoareyou.io для виявлення подібних ризиків у фінансових операціях.
Підозра суддям апеляційного господарського суду у незаконному збагаченні
Суддям апеляційного господарського суду повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Також на Київщині викрито схему незаконного отримання компенсацій за житло.
Суддям апеляційного господарського суду оголошено підозру у незаконному збагаченні. На Київщині правоохоронці викрили схему отримання бюджетних компенсацій за зруйноване житло за підробленими даними, до якої залучені посадовці.
Виявлення таких фактів можливе через аналіз судових рішень та реєстрів виконавчих проваджень. Для бізнесу це сигнал перевіряти доброчесність суддів та посадовців через whoareyou.io перед укладанням контрактів або співпрацею.
Сімейне збагачення топа СБУ: розслідування Bihus.Info
Розслідування Bihus.Info виявило, що родина впливового співробітника СБУ володіє нерухомістю та автопарками на сотні тисяч доларів, попри відсутність офіційних доходів.
Журналісти Bihus.Info встановили, що сім'я високопосадовця СБУ володіє значними активами, які не відповідають їхнім офіційним доходам. Серед власності — нерухомість і автопарки на сотні тисяч доларів.
Аналіз декларацій та майнових реєстрів дозволяє виявити невідповідність доходів і витрат. Для бізнесу це важливо при перевірці потенційних партнерів через whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з особами, причетними до корупції.
Контрабанда 15 кг срібла через пункт пропуску «Халмеу - Дякове»
Румунські митники виявили понад 15 кг срібла у мікроавтобусі громадянина України, який прямував маршрутом Україна-Румунія-Чеська Республіка. Вантаж вилучено.
У пункті пропуску «Халмеу - Дякове» румунські митники спільно з прикордонною поліцією вилучили понад 15 кг срібла у мікроавтобусі українця. Контрабандний вантаж прямував до Чеської Республіки.
Виявлення фактів контрабанди можливе через моніторинг митних реєстрів та кримінальних проваджень. Бізнесу варто перевіряти репутацію логістичних партнерів через whoareyou.io для уникнення ризиків співпраці з порушниками митного законодавства.
Викриття мережі нелегальних онлайн-казино: мільярди гривень через криптовалюту та офшори
В Україні викрито мережу нелегальних онлайн-казино, які працювали без ліцензії та відмивали мільярди гривень через криптовалюту й іноземні компанії. Фігуранти під слідством.
Правоохоронці викрили п’ять нелегальних сайтів азартних ігор, які працювали онлайн та легалізували кошти через криптовалюту й офшорні компанії. Бізнес функціонував без ліцензії, прибутки складали мільярди гривень.
Виявлення нелегальних гральних схем можливе через аналіз фінансових потоків та судових реєстрів. Для бізнесу це ризик співпраці з відмивачами коштів, тому важливо перевіряти партнерів через whoareyou.io.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.