Штраф Кобилкіну (LEOMEAT LTD) за заниження митної вартості, корупційні схеми Філатова (Дніпро), вирок Полянському за ботоферму. Кримінальні та корупційні новини 03.08.2026.
Андрій Кобилкін (LEOMEAT LTD) оштрафований на 1,3 млн грн за заниження митної вартості
Директор кіпрської компанії LEOMEAT LTD Андрій Кобилкін був оштрафований Галицьким районним судом Львова на 1,3 млн грн за повторне заниження митної вартості свинячих субпродуктів на 8 тисяч євро. Це рішення стало наслідком виявлення порушень під час митного оформлення імпорту.
23 липня 2026 року Галицький районний суд Львова визнав Андрія Кобилкіна, директора LEOMEAT LTD, винним у повторному порушенні митних правил та наклав штраф у розмірі 1,3 млн грн. Кобилкін занижив митну вартість свинячих субпродуктів на 8 тисяч євро, що дозволило компанії уникнути повної сплати податків.
Виявлення подібних порушень можливе через перевірку судових рішень, митних реєстрів та аналіз історії компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з контрагентами, які мають історію адміністративних чи кримінальних порушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Борис Філатов підозрюється у корупційних схемах на 640 млн грн у Дніпрі
Мер Дніпра Борис Філатов підозрюється у причетності до корупційних схем на суму 640 млн грн, пов'язаних із закупівлями для безпеки, укриттів і лікарень. За даними розслідування, Філатов використовує політичні зв'язки для уникнення відповідальності.
Борис Філатов, мер Дніпра, фігурує у розслідуванні щодо корупційних схем на 640 млн грн, які стосуються освоєння бюджетних коштів на безпеку, укриття та медичні заклади. Розслідувачі вказують на його зв'язки з силовиками та політичними покровителями, що дозволяє уникати покарання.
Подібна інформація може бути виявлена через аналіз публічних розслідувань, судових рішень та перевірку фігурантів у реєстрах НАЗК і виконавчих провадженнях на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які мають подібний бекграунд, створює репутаційні та фінансові ризики.
Читати публікацію (НОН-СТОП України) →Ян Полянський отримав вирок за організацію ботоферми та співпрацю з російським сервісом
Дарницький районний суд Києва виніс вирок Яну Олександровичу Полянському за організацію ботоферми та співпрацю з російським онлайн-майданчиком. Полянський визнав вину у незаконній діяльності, пов'язаній з орендою номерів для російського сервісу та псевдомінуванням.
Дарницький районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості Яна Полянського, який організував незаконну ботоферму та співпрацював із російським онлайн-сервісом. Вирок передбачає покарання за використання українських номерів для російських платформ і організацію псевдомінування.
Виявити подібні ризики можливо через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень щодо кандидатів або партнерів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні загрози кібербезпеці та репутаційні втрати при співпраці з особами, причетними до незаконної діяльності.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Ексдиректор ТОВ «ЕРСА ГРУП» зобов'язаний сплатити 3,77 млрд грн штрафу за фіктивний експорт олії
Центральний районний суд Миколаєва зобов'язав екскерівника ТОВ «ЕРСА ГРУП» сплатити рекордний штраф у 3,77 млрд грн за фіктивний експорт сільськогосподарської продукції. Справу розглядали за фактом порушення митних правил.
Суд у Миколаєві ухвалив рішення щодо екскерівника ТОВ «ЕРСА ГРУП», який організував фіктивний експорт олії на підставні фірми без оплати. За це накладено штраф у 3,77 млрд грн, що є одним із найбільших в історії митних правопорушень в Україні.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень та перевірку історії компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про високі ризики співпраці з фірмами, які мають історію фіктивних операцій та податкових порушень.
Сергій Аберніхін оштрафований на 30 тис. грн за незаконне переміщення товару через кордон
Центральний районний суд Дніпра визнав Сергія Валерійовича Аберніхіна винним у порушенні митних правил через спробу приховати 2 200 пластикових стаканчиків. Суд призначив штраф у 30 тис. грн та конфіскацію товару.
6 липня 2026 року суд у Дніпрі оштрафував Сергія Аберніхіна на 30 тис. грн та конфіскував незадекларований товар — пластикові стаканчики, які він намагався незаконно перемістити через кордон. Порушення було виявлено під час митного контролю.
Подібні факти можна виявити через перевірку судових рішень та митних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів, які мають історію порушень митних правил.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Петрова Кристина Олегівна виграла суд у ДПС щодо податкової вимоги на 700 тис. грн
П'ятий апеляційний адміністративний суд скасував податкову вимогу ГУ ДПС в Одеській області до Кристини Олегівни Петрової на майже 700 тисяч гривень. Суд визнав дії податківців неправомірними.
16 липня 2026 року П'ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Кристини Петрової, блогерки OnlyFans, скасувавши податкову вимогу на 700 тис. грн. Суд визнав, що податкова діяла з порушеннями.
Виявлення подібних кейсів можливе через аналіз судових рішень у відкритих реєстрах та перевірку осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці фінансової доброчесності потенційних партнерів чи кандидатів.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Волинський підприємець оштрафований на 375 тис. грн за експорт свіжозрубаного дуба під виглядом старого
Волинського експортера оштрафували на 375 тисяч гривень за спробу експортувати свіжозрубану деревину під виглядом річної. Митна експертиза встановила невідповідність заявленої інформації.
Волинський підприємець намагався експортувати дубові дошки, задекларовані як сировина річної давності, хоча експертиза виявила, що це свіжа деревина. Суд призначив штраф у 375 тис. грн за порушення митних правил.
Подібні порушення можна виявити через перевірку судових рішень та митних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які використовують схеми для обходу експортних обмежень.
Ігор Паламар очолив «Київводоканал» — зв’язки з ОПЗЖ та регіоналами
Ігор Паламар став генеральним директором ПрАТ «АК «Київводоканал» у 2026 році. Раніше він забезпечував діяльність регіонала Станіслава Прокопенка, а нині підприємство контролюється представниками ОПЗЖ.
З 2026 року Ігор Паламар призначений генеральним директором «Київводоканалу». У минулому він був пов’язаний із регіоналами та ОПЗЖ, зокрема зі Станіславом Прокопенком, що може свідчити про політичний вплив на стратегічне підприємство.
Аналіз політичних зв’язків керівників підприємств через відкриті джерела та реєстри на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні ризики політичного впливу та корупції для бізнесу та інвесторів.
Читати публікацію (absolutionlab) →Олег Мітрохін контролює оборонні тендери на 8,5 млрд грн через ТОВ «МІК»
Запорізький бізнесмен Олег Мітрохін взяв під контроль оборонні підприємства та тендери на 8,5 млрд грн через ТОВ «МІК». Його діяльність пов’язують із новою хвилею корупції у сфері оборонних закупівель.
Олег Мітрохін, бізнесмен із Запоріжжя, після реорганізації оборонних підприємств отримав контроль над тендерами на 8,5 млрд грн через свою компанію ТОВ «МІК». Розслідувачі вказують на відсутність належного контролю з боку державних органів.
Виявлення подібних кейсів можливе через аналіз тендерних реєстрів, судових рішень та перевірку бенефіціарів компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з підрядниками, які мають сумнівну репутацію у сфері держзакупівель.
Читати публікацію (НОН-СТОП України) →Іван Федоров та підрядники Запорізької ОВА підозрюються у зловживанні бюджетними коштами
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та його підрядники підозрюються у зловживанні бюджетними коштами, виділеними на безпеку дітей і фортифікації. Розслідування вказує на використання війни як приводу для незаконного збагачення.
Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, разом із підрядниками підозрюється у привласненні бюджетних коштів, призначених для безпеки дітей та укріплення оборонних рубежів. Розслідувачі вказують на системність таких схем у регіоні.
Перевірка інформації про державних посадовців та підрядників через відкриті реєстри, судові рішення та антикорупційні бази на whoareyou.io дозволяє виявити ризики для бізнесу, пов’язані з держзамовленнями.
Читати публікацію (НОН-СТОП України) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.