Підозра Івану Рудому (КРАІЛ, ст. 345 ККУ), Котвіцький у Global Tobacco, корупція в ДП «Ліси України», кримінал у Харківському центрі зайнятості, шахрайство Money24, вирок за підробку насіння. Дайджест 03.07.2026.
Підозра Івану Рудому: побиття працівника СІЗО та сприяння гральному бізнесу
Ексголова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий підозрюється у побитті працівника Київського СІЗО (ч. 2 ст. 345 ККУ) та сприянні діяльності грального бізнесу. Суд змінив йому запобіжний захід на заставу.
Івану Рудому, колишньому голові КРАІЛ, повідомлено про підозру у нападі на працівника СІЗО та сприянні нелегальному гральному бізнесу. Обухівський районний суд дозволив йому вийти під заставу, хоча раніше він перебував під вартою. Справу розглядають за ч. 2 ст. 345 ККУ.
Подібні факти можуть бути виявлені при перевірці репутації через судовий реєстр, реєстр НАЗК та бази виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це створює високі ризики при наймі чи партнерстві з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях.
Читати публікацію (absolutionlab) →Ігор Котвіцький став співвласником тютюнового гіганта Global Tobacco
Бізнес-партнер Арсена Авакова Ігор Котвіцький отримав 24,9% у ТОВ «Глобал Тобакко», одному з найбільших тютюнових дистриб’юторів України. Серед інших співвласників — родина Аврамових та Сухомлини.
Ігор Котвіцький, відомий бізнес-партнер Арсена Авакова, став співвласником ТОВ «Глобал Тобакко» з часткою 24,9%. Іншими акціонерами є Максим і Антон Сухомлини, а також компанії, пов’язані з родиною Аврамових. Global Tobacco — один із найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні.
Зміна структури власності великих компаній може приховувати ризики, пов’язані з політичним впливом чи минулими кримінальними провадженнями. Перевірка бенефіціарів через аналітичні інструменти whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти інтересів та репутаційні загрози для партнерів.
Читати публікацію (absolutionlab) →Корупційні схеми у ДП «Ліси України»: тендери на мільйони через фіктивні фірми
У Карпатах фіксують масштабні корупційні схеми: фірми з мінімальним статутним капіталом виграють мільйонні тендери ДП «Ліси України». Керівництво агентства, включаючи Віктора Смаля, відсторонено.
Розслідування виявило, що підрозділи ДП «Ліси України» укладали багатомільйонні контракти з фіктивними компаніями, які не мають реальних потужностей. Після відсторонення голови агентства Віктора Смаля та інших керівників, структура залишилася без ключового менеджменту.
Виявлення участі фіктивних компаній у держтендерах можливе через аналіз судових рішень, тендерних реєстрів та відкритих даних на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при співпраці з державними структурами або підрядниками з сумнівною репутацією.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Шахрайська мережа криптообмінників: понад 20 обшуків у семи регіонах
Правоохоронці викрили мережу криптообмінників, які під виглядом легального бізнесу привласнювали кошти клієнтів по всій Україні. Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах.
Служби безпеки провели масштабну операцію проти шахрайської мережі криптообмінників, які працювали під виглядом офіційних сервісів. Зловмисники організували схему із залученням сайтів, Telegram-каналів та фізичних пунктів обміну, обкрадаючи громадян у різних областях.
Фінансові шахрайства з використанням криптообмінників можна виявити через перевірку ліцензій, судових рішень та скарг клієнтів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації при співпраці з неперевіреними фінансовими сервісами.
Викриття схеми з алкоголем для «дипломатів»: БЕБ розслідує ухилення від акцизу
Детективи БЕБ викрили групу, яка використовувала документи посольств Палестини та Судану для незаконного ввезення алкоголю без сплати акцизу. Відкрито кримінальне провадження №7202500150000007.
Група осіб організувала схему ввезення алкоголю під виглядом дипломатичних вантажів, використовуючи документи посольств Палестини та Судану в Україні. За даними БЕБ, з січня по червень 2025 року було незаконно ввезено сотні ящиків спиртного, ухилившись від акцизного збору.
Перевірка контрагентів на причетність до подібних схем можлива через аналіз кримінальних проваджень та відкритих даних БЕБ на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик залучення до незаконних операцій та податкових порушень.
Корупція у Харківському центрі зайнятості: привласнення бюджетних коштів
Посадовці Харківського обласного центру зайнятості підозрюються у привласненні державних коштів через фіктивні робочі місця та автошколи. Схема діяла на тлі зростання безробіття.
Розслідування виявило, що керівництво Харківського центру зайнятості створювало фіктивні робочі місця та автошколи для незаконного освоєння мільйонів гривень з бюджету. Схема діяла тривалий час, поки установа перебувала під контролем однієї групи осіб.
Виявлення подібних зловживань можливе через аналіз судових рішень, фінансової звітності та перевірку державних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрат при співпраці з організаціями, які мають історію корупційних правопорушень.
Валютні маніпуляції банку «Укркапітал»: ігнорування схем одеськими судами
Банк «Укркапітал» підозрюється у схемах з виведення мільярдів гривень за кордон під наглядом НБУ та прокурорів. Одеські суди ігнорують ці валютні маніпуляції.
Розслідування викрило схему банку «Укркапітал», яка дозволяє виводити значні суми з України. Правоохоронні органи та суди Одеси не реагують належним чином на ці порушення, зосереджуючись на переслідуванні викривачів корупції.
Аналіз банківських операцій, судових рішень та публічних реєстрів через whoareyou.io допомагає виявити подібні ризики при виборі фінансових партнерів. Для бізнесу це загроза втрати коштів та репутації.
Шахрайство Money24: привласнення коштів клієнтів у Харкові
Пункт обміну Money24 у Харкові підозрюється у привласненні коштів клієнтів під виглядом фінансових послуг. Потерпілий не отримав обіцяної суми після обміну.
Клієнт харківського обмінного пункту Money24 став жертвою шахрайства: після обміну валюти йому не повернули гроші. Схема має всі ознаки шахрайства у сфері фінансових послуг.
Виявлення подібних ризиків можливе через перевірку судових справ, скарг клієнтів та фінансових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризик фінансових втрат та репутаційних збитків при роботі з неперевіреними фінансовими структурами.
Вирок за підробку насіння Dekalb і Pioneer на Кіровоградщині
Гайворонський районний суд Кіровоградщини засудив трьох осіб за виготовлення та продаж підробленого насіння брендів Dekalb і Pioneer. Сума збитків перевищила 500 тисяч гривень.
Троє жителів Кіровоградщини отримали вирок за участь у схемі з підробки та реалізації насіння відомих світових брендів. Суд постановив стягнути з них понад 500 тисяч гривень збитків.
Перевірка контрагентів на причетність до подібних злочинів можлива через аналіз судових рішень та відкритих даних на whoareyou.io. Для бізнесу це мінімізує ризики співпраці з постачальниками фальсифікованої продукції.
Засудження організатора контрабанди гашишу: 9 років у Молдові
Організатора контрабанди 17 кг гашишу з України засуджено у Молдові до 9 років позбавлення волі. Виявлення стало можливим завдяки співпраці українських та молдовських правоохоронців.
Молдовський суд засудив організатора контрабанди гашишу з України до 9 років ув’язнення. Оперативна інформація була надана українськими правоохоронцями, що дозволило викрити злочин.
Міжнародна співпраця правоохоронців та перевірка судових рішень через whoareyou.io допомагає виявляти осіб, причетних до наркоторгівлі. Для бізнесу це важливо при перевірці потенційних партнерів на предмет кримінального минулого.
Списання податків на 641 млн грн: судитимуть Костянтина Кулика (Генпрокуратура)
НАБУ та САП скерували до суду справу ексзаступника Генпрокуратури Костянтина Кулика, якого підозрюють у пособництві списанню 641 млн грн податків у 2014-2016 роках.
Костянтин Кулик, колишній посадовець Генпрокуратури, обвинувачується у сприянні списанню податкових боргів на суму 641 млн грн. Справу передано до суду за матеріалами НАБУ та САП.
Перевірка судових справ та даних НАБУ через whoareyou.io дозволяє виявити подібні економічні злочини серед потенційних співробітників чи партнерів. Для бізнесу це критично важливо для запобігання фінансовим втратам.
Читати публікацію (fightcorruptor) →ВАКС закрив справу пособниці Насірова через строки давності
ВАКС закрив справу щодо Людмили Солотви, яку обвинувачували у пособництві ексочільнику ДФС Роману Насірову, через сплив строків давності (ч. 2 ст. 364 ККУ).
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисту Людмили Солотви, закривши справу за обвинуваченням у пособництві Роману Насірову через сплив строків давності. Справу розглядали за ч. 2 ст. 364 ККУ.
Аналіз судових рішень щодо закриття справ за строками давності на whoareyou.io дозволяє виявити осіб із сумнівною репутацією, що важливо для бізнесу при формуванні команди або виборі партнерів.
Читати публікацію (fightcorruptor) →Незаконне скасування податку на нерухомість: ДБР завершило розслідування щодо податківиці з Дніпра
ДБР завершило розслідування щодо головного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Дніпропетровській області, яка незаконно скасувала майже 400 тис. грн податку на нерухомість.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо податківця з Дніпра, яка скасувала податкове зобов’язання на суму майже 400 тисяч гривень. Справу скеровано до суду.
Виявлення подібних зловживань можливе через аналіз судових рішень та даних ДБР на whoareyou.io. Для бізнесу це допомагає уникнути співпраці з особами, які мають історію службових зловживань.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.