Пишний (НБУ), Федоров (Запорізька ОВА), справа «Династії», Сенс Банк, ВАКС, БЕБ, МОЗ, Гельзін, Заремба. Корупція, судові рішення, економічні злочини 17.05.2026.
Пишний визнав відмивання коштів у Сенс Банку: подвійна бухгалтерія та гральні мільярди
Голова НБУ Андрій Пишний визнав, що у націоналізованому Сенс Банку роками діяли подвійна бухгалтерія та тіньові схеми з відмивання гральних мільярдів. Сенс Банк (раніше Альфа-банк Україна) використовувався для нелегальних фінансових операцій.
Голова Національного банку України Андрій Пишний у публічному інтерв’ю підтвердив існування подвійної бухгалтерії та тіньових схем у Сенс Банку. За його словами, банк роками використовувався для відмивання коштів, зокрема з грального бізнесу. Визнання пролунало після націоналізації банку та посилення контролю з боку держави.
Подібні факти можуть бути виявлені через перевірку фінансової репутації банків та їхніх посадовців у реєстрах судових рішень, фінмоніторингу та антикорупційних розслідуваннях. Для бізнесу це створює ризики співпраці з установами, що мають історію відмивання коштів — сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі зв’язки ще на етапі due diligence.
Запорізька ОВА: Федоров підозрюється у корупційних схемах на медичних закупівлях
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підозрюється у використанні обласної клінічної лікарні для відмивання бюджетних коштів через закупівлі томографії, пов’язані з бізнесом його батьків.
У Запоріжжі розслідують корупційні схеми у сфері медичних закупівель, пов’язані з головою ОВА Іваном Федоровим. Зокрема, закупівлі послуг комп’ютерної томографії здійснювалися через структури, афілійовані з родиною Федорова. КНП «ЗОКЛ» тривалий час використовувалася для перекачування бюджетних коштів.
Виявлення таких схем можливе через аналіз зв’язків посадовців із бізнесом у відкритих реєстрах, а також через перевірку історії держзакупівель. Сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати конфлікти інтересів та ризики для партнерства чи найму.
ВАКС обрав запобіжні заходи у справі «Династії»: підозрювані пов’язані з екс-віце-прем’єром
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі «Династії», які підконтрольні колишньому віце-прем’єр-міністру. Серед них — директор, адміністраторка та бухгалтерка будівельного кооперативу.
ВАКС визначив застави для чотирьох підозрюваних у справі «Династії», пов’язаних із колишнім віце-прем’єром. Сергій Сіранчук, директор ОК ЖБК «Сонячний берег», отримав 20 млн грн застави, Марина Медведєва — 5 млн грн, бухгалтерка Олена Ковальчук — 2 млн грн, а ще один підозрюваний — домашній арешт. Справу розслідує ЦПК.
Наявність судових рішень щодо підозрюваних у корупції легко перевіряється через судовий реєстр та антикорупційні бази. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні ризики співпраці з такими особами чи структурами — сервіс whoareyou.io дозволяє виявити подібні кейси на етапі перевірки.
БЕБ і Гельзін: контрафактні сигарети для рф під дахом «Батальйону Монако»
Владислав Гельзін, колишній власник ФК «Олімпік», підозрюється у причетності до виробництва контрафактних сигарет для ринку рф під прикриттям ОЗУ «Батальйон Монако» та за мовчазної згоди БЕБ.
Викрито схему виробництва та експорту контрафактних сигарет до рф, організовану Владиславом Гельзіним у структурі, пов’язаній з ОЗУ «Батальйон Монако». За даними джерела, діяльність тривала роками завдяки зв’язкам з посадовцями Бюро економічної безпеки.
Подібні схеми можна виявити через аналіз судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та перевірку зв’язків осіб із кримінальними угрупованнями. Для бізнесу це критичний сигнал уникати співпраці з фігурантами подібних розслідувань — сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики.
Корупція у МОЗ: розпочаті досудові розслідування щодо Ляшка, Кузіна, Гусак та інших
Посадові особи МОЗ, включаючи міністра Ляшка, заступника Кузіна, голову НСЗУ Гусак та інших, підозрюються у зловживаннях службовим становищем. Досудові розслідування розпочаті.
Стало відомо про початок досудових розслідувань щодо можливих зловживань службовим становищем з боку керівництва МОЗ, зокрема міністра Ляшка, заступника Кузіна, голови НСЗУ Гусак та інших посадовців. Справи стосуються закупівель та розподілу лікарських засобів.
Виявлення таких фактів можливе через перевірку службових осіб у реєстрі кримінальних проваджень, а також аналіз декларацій та судових рішень. Для бізнесу співпраця з фігурантами розслідувань МОЗ несе значні репутаційні та юридичні ризики — сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати такі загрози.
Катерина Заремба (БЕБ): суд відмовив у внесенні відомостей про корупцію до ЄРДР
Слідчий суддя ВАКС відмовив у внесенні відомостей про корупційні правопорушення Катерини Заремби, посадовиці БЕБ, до ЄРДР, попри наявність фактів зловживань.
Катерина Заремба, посадова особа Бюро економічної безпеки, фігурує у розслідуванні щодо зловживань службовим становищем. ВАКС відмовив у задоволенні скарги щодо внесення відомостей до ЄРДР, що викликає питання щодо ефективності антикорупційної системи.
Перевірка наявності кримінальних проваджень та судових рішень щодо посадовців БЕБ можлива через whoareyou.io та відповідні державні реєстри. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки репутації партнерів з держорганів.
Схеми з «благодійністю» на армії: підозра харківській блогерці Анні Крівуц
Харківська блогерка Анна Крівуц підозрюється у збагаченні під виглядом благодійної допомоги фронту. Правоохоронці оголосили їй підозру у причетності до масштабних схем.
Анна Крівуц, відома блогерка з Харкова, стала фігуранткою кримінального провадження щодо зловживань у сфері благодійної допомоги армії. Їй оголошено підозру у привласненні коштів, зібраних під виглядом допомоги військовим.
Виявити подібні ризики можна через перевірку судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та аналіз зв’язків осіб із благодійними фондами. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з псевдоблагодійними структурами — сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати такі кейси.
Корупційний дерибан у Харкові: розкрадання коштів на ремонті центру зайнятості
Правоохоронці розслідують розкрадання понад 1,1 млн грн під час ремонту Харківського обласного центру зайнятості. Фігурант — колишній директор і депутат міськради О. Котуков.
У Харкові триває розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт будівлі обласного центру зайнятості. Колишній директор установи та чинний депутат міськради О. Котуков підозрюється у причетності до схем з освоєння коштів.
Подібні випадки можна виявити через аналіз декларацій, судових рішень та перевірку історії тендерів. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які мають корупційне минуле — сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі загрози.
Махінації на митниці: незаконне ввезення енергетичних систем через Закарпаття
Закарпатські митники викрили спробу незаконного ввезення шести дороговартісних систем зберігання електроенергії з Угорщини. Водій надав підроблені документи.
На митному посту «Тиса» у Закарпатській області затримано вантажівку з шістьма системами зберігання електроенергії, які намагалися незаконно ввезти з Угорщини. Під час контролю виявлено підроблені товаросупровідні документи.
Виявлення подібних схем можливе через перевірку митних декларацій, судових рішень та аналіз історії імпортних операцій. Для бізнесу це ризик співпраці з контрагентами, які використовують підроблені документи — сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі випадки.
Контрабанда шуб на мільйон гривень через «зелений коридор» у Порубному
Інспектори Чернівецької митниці виявили у багажнику автомобіля, що повертався з Румунії, 19 хутряних шуб на суму понад мільйон гривень, які намагалися провезти через «зелений коридор».
У пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією затримано автомобіль, водій якого намагався незаконно ввезти 19 хутряних шуб іноземного виробництва, не задекларувавши їх. Вартість вилученого товару перевищує мільйон гривень.
Виявлення контрабанди можливе через аналіз митних декларацій, історії перетину кордону та судових рішень. Для бізнесу це ризик співпраці з контрагентами, які порушують митне законодавство — сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати подібні випадки.
Житомирщина: аудит виявив фіктивний облік у Ємільчинській філії лісгоспу
Аудит у Жужельському лісництві Ємільчинської філії на Житомирщині виявив численні невідповідності та фіктивний облік лісових ресурсів.
У Житомирській області аудит зафіксував численні порушення у Жужельському лісництві Ємільчинської філії. Документально обліковані лісові ресурси виявилися відсутніми, що свідчить про можливі зловживання та фіктивний облік.
Виявити подібні порушення можна через аналіз аудиторських звітів, судових рішень та перевірку діяльності підприємств у державних реєстрах. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які мають проблеми з прозорістю — сервіс whoareyou.io допомагає виявити такі кейси.
Офіс Генпрокурора повертає державі 104 га лісу на Львівщині через незаконне будівництво
Офіс Генерального прокурора ініціював повернення державі 104 га лісу в урочищі «Зубра» на Львівщині через підозру у незаконному будівництві транспортної розв’язки.
На Львівщині Офіс Генпрокурора намагається повернути державі 104 га лісу, вилучених під будівництво транспортної розв’язки. Суд дозволив Нацполіції провести комплексну будівельно-земельну експертизу для встановлення законності забудови.
Подібні ризики можна виявити через перевірку судових рішень, земельного кадастру та аналіз історії власності. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки легальності земельних угод — сервіс whoareyou.io дозволяє ідентифікувати такі порушення.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.