Відсторонення Пшеничного (Львівська митниця), недостовірна декларація Аранчій (Полтавська облрада, Держпродспоживслужба), схеми Горбаля (НБУ, КНУ), перевірки НАЗК, судові рішення щодо корупції та економічних злочинів. Дайджест 27.09.2026.
Відсторонення Юрія Пшеничного з Львівської митниці після розслідування про незадеклароване майно
Юрій Пшеничний, багаторічний начальник внутрішнього контролю Львівської митниці, був відсторонений після журналістського розслідування щодо незадекларованого будинку. У його декларації при звільненні не було вказано розкішний будинок, який зафіксували журналісти.
Юрія Пшеничного відсторонили з посади начальника внутрішнього контролю Львівської митниці після оприлюднення фактів про незадеклароване майно. Розслідування виявило, що у його декларації відсутній будинок, у якому він фактично проживає. НАЗК має перевірити ці факти.
Подібні випадки приховування майна легко виявити через аналіз декларацій та відкритих реєстрів, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при наймі чи співпраці з особами, які мають історію недостовірного декларування.
Читати публікацію (@seredych) →НАЗК виявило недостовірні дані на 8,75 млн грн у декларації Яніни Аранчій
НАЗК завершило перевірку декларації Яніни Аранчій, депутатки Полтавської облради та очільниці Держпродспоживслужби області, і виявило недостовірні дані на 8,75 млн грн. Вона не задекларувала будинок та дві земельні ділянки.
Яніна Аранчій, депутатка Полтавської обласної ради та керівниця обласної Держпродспоживслужби, не вказала у декларації будинок площею 222 кв.м, що належить її матері, та дві земельні ділянки. НАЗК встановило недостовірність даних на суму 8,75 млн грн.
Перевірка декларацій через реєстр НАЗК дозволяє виявити приховані активи та потенційні корупційні ризики. Для бізнесу це важливий індикатор недоброчесності при відборі кандидатів чи партнерів, що можна перевірити на whoareyou.io.
Читати публікацію (@Zlopidsvitlom) →НАЗК розпочало моніторинг способу життя Дениса Лутія після розслідування про майно на мільйон доларів
НАЗК почало моніторинг способу життя Дениса Лутія після журналістського розслідування про майно його родини та пов’язаних осіб на близько мільйон доларів. Серед активів — квартири, земельна ділянка та автомобілі.
Після виходу розслідування про майнові активи родини та пов’язаних осіб Дениса Лутія, НАЗК розпочало моніторинг його способу життя. Виявлено квартири, будинок, земельну ділянку та автомобілі на суму близько мільйона доларів.
Аналіз майнових зв’язків та стилю життя через відкриті джерела та реєстри — ефективний інструмент для виявлення ризиків корупції. Сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити подібні кейси при оцінці репутації кандидатів чи партнерів.
Майно на 8 мільйонів у в.о. начальника Тернопільської митниці Юрія Мацібори: старт перевірок доброчесності
У в.о. начальника Тернопільської митниці Юрія Мацібори виявлено майно на 8 млн грн і майже 30 га землі. Це стало відомо під час початку переатестації посадових осіб митниці, що включає перевірку доброчесності.
У Юрія Мацібори, в.о. начальника Тернопільської митниці, виявлено значні активи — майно на 8 млн грн та майже 30 га землі. Перевірка відбувається в рамках переатестації митників, яка має оцінити не лише професійність, а й доброчесність.
Виявлення значних активів у чиновників під час атестаційних перевірок є сигналом для бізнесу про можливі ризики корупції. Аналіз майнових реєстрів через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з недоброчесними посадовцями.
Читати публікацію (@seredych) →Суддя Олена Здоровиця відсторонена ВРП через дисциплінарне стягнення
Вища рада правосуддя застосувала дисциплінарне стягнення до судді Олени Здоровиці, відрядженої до Заводського райсуду Кам’янського, у вигляді тимчасового відсторонення на 3 місяці з позбавленням доплат.
Суддя Добропільського суду Донецької області Олена Здоровиця, відряджена до Заводського райсуду Кам’янського, отримала дисциплінарне стягнення від ВРП. Її відсторонено на 3 місяці та позбавлено права на доплати, також зобов’язано пройти антикорупційне навчання.
Дисциплінарні стягнення щодо суддів фіксуються у відкритих реєстрах, що дозволяє виявити ризики при перевірці репутації через whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці доброчесності потенційних юридичних радників чи партнерів.
Читати публікацію (@Zlopidsvitlom) →Скандал із фірмою дружини Віталія Кіма: купівля нерухомості при нульових доходах
Фірма дружини голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, маючи нульові доходи, придбала дорогу квартиру та паркомісце в елітному ЖК. Кім пояснює походження коштів кредитом та заробітками дружини-ФОПа.
Журналісти з’ясували, що компанія дружини Віталія Кіма, яка не декларувала доходів, придбала елітну нерухомість у Києві. Сам Кім надає різні пояснення щодо джерел фінансування, зокрема кредит та доходи дружини-ФОПа.
Аналіз фінансової звітності компаній та декларацій родичів через whoareyou.io допоможе виявити невідповідності та потенційні корупційні ризики. Для бізнесу це важливо при перевірці публічних осіб і їхнього оточення.
Схеми Василя Горбаля: благодійність та фінансові операції в НБУ і КНУ ім. Шевченка
Колишній регіонал Василь Горбаль працює в НБУ та пов’язаний із фінансовими схемами через благодійність і КНУ ім. Шевченка. Журналісти вказують на використання зв’язків для уникнення відповідальності.
Василь Горбаль, ексдепутат і колишній регіонал, нині працює в Нацбанку України та має вплив на фінансові операції через благодійні фонди і КНУ ім. Шевченка. Розслідування вказує на можливі схеми з відмивання коштів.
Зв’язки з політичною елітою та участь у фінансових схемах можна виявити через аналіз судових рішень, реєстрів та медіа-розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики при укладанні контрактів із такими особами.
Читати публікацію (@gononstopukraine) →ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати розкрадання при приватизації «Укрбуду» на 800 млн грн
Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ внести до ЄРДР відомості про розкрадання під час приватизації «Укрбуду» на 800 млн грн. Фігурують посадовці ФДМУ та експолітики.
Суддя ВАКС Євген Крук ухвалив рішення щодо відкриття провадження за фактом розкрадання коштів при приватизації «Укрбуду» на суму 800 млн грн. До справи залучені посадовці Фонду держмайна та колишні політики.
Відкриття проваджень щодо розкрадань у держсекторі можна відстежити через судовий реєстр та ЄРДР, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з фігурантами подібних справ.
Читати публікацію (@gononstopukraine) →Суди та АОЗ списують штрафи для «УКРТАК.ЮА» за зрив постачання бронежилетів на 811 млн грн
Держава вимагала від постачальника військової амуніції «УКРТАК.ЮА» понад 811 млн грн за зрив строків поставки бронежилетів, але суди масово зменшують штрафи на 99%. АОЗ і Міноборони не вживають належних процесуальних дій.
Постачальник «УКРТАК.ЮА» мав сплатити понад 811 млн грн штрафів за невиконання контракту щодо бронежилетів, але суди майже повністю списують ці санкції. Агенція оборонних закупівель та Міноборони не захищають інтереси бюджету.
Відсутність належного захисту інтересів держави у судах створює ризики для бізнесу при роботі з держзамовленнями. Аналіз судових рішень через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з компаніями, які мають подібну історію.
Відкрито чотири провадження щодо заволодіння бюджетними коштами на 7 млрд грн у Київській області
Бориспільський міськрайонний суд зобов’язав прокуратуру внести до ЄРДР відомості про заволодіння бюджетними коштами під час будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів у Київській області на суму 7 млрд грн.
Суд Київської області ухвалив рішення про відкриття чотирьох кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами на 7 млрд грн під час реалізації будівельних проектів. Провадження стосуються державних та місцевих об’єктів.
Відкриття масштабних кримінальних проваджень щодо розкрадання бюджету можна перевірити через судовий реєстр та ЄРДР. Для бізнесу це важливо при перевірці підрядників та контрагентів через whoareyou.io.
Затримання трьох працівників ТЦК у Рівному за підозрою у побитті чоловіка
У Рівному трьох працівників ТЦК підозрюють у жорстокому побитті чоловіка. Суд обрав їм запобіжний захід.
Троє працівників територіального центру комплектування у Рівному підозрюються у побитті місцевого мешканця. Суд вже обрав їм запобіжний захід.
Інформація про кримінальні провадження щодо насильства з боку держслужбовців є критичною для перевірки репутації через whoareyou.io. Це допоможе уникнути ризиків при наймі чи партнерстві з особами, які мають подібний бекграунд.
Виявлено незадекларовану парфумерію на 435 тисяч гривень у пункті пропуску «Шегині»
У пункті пропуску «Шегині» Львівської митниці виявили незадекларовану партію парфумерної продукції на 435 тисяч гривень у транспортному засобі жителя Тернопільщини.
Прикордонники та працівники Львівської митниці затримали партію незадекларованої парфумерії на суму 435 тисяч гривень у пункті пропуску «Шегині». Товар перевозив 32-річний мешканець Тернопільської області.
Виявлення контрабанди під час перевірок на митниці фіксується у відкритих джерелах, що дозволяє перевірити репутацію перевізників та логістичних компаній через whoareyou.io. Це знижує ризики співпраці з недобросовісними контрагентами.
Контрабанда сигарет і спирту до Ізраїлю під виглядом морозива
33 тисячі пачок сигарет і 12 тисяч літрів спирту намагалися вивезти з України до Ізраїлю під виглядом морозива. Випадок зафіксовано митними органами.
Митники виявили спробу незаконного експорту 33 тисяч пачок сигарет і 12 тисяч літрів спирту до Ізраїлю під виглядом морозива. Триває розслідування щодо причетних осіб.
Виявлення схем контрабанди є важливим фактором для перевірки логістичних та експортних компаній через whoareyou.io. Це допоможе бізнесу уникнути співпраці з фігурантами кримінальних справ.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.