Микитась, Мудра, Труханов, Стефанішина: корупційні справи, Сенс Банк, ВАКС | Дайджест 21.08.2026

Микитась, Мудра, Сенс Банк: нові деталі справи «Форест Гамп» і «Мідас»

У справі «Форест Гамп» та «Мідас» фігурують Максим Микитась, Ірина Мудра, Віктор Дубовик, Олена Ференс, а також посадовці Сенс Банку. Слідство встановило, що через підставні компанії легалізували 150 млн грн для застави за ексміністра Галущенка, а фігуранти вживали заходів конспірації, знищували докази та мали зв’язки з суддями.

НАБУ та САП розкрили схему легалізації 150 млн грн через підставні компанії для внесення застави за Германа Галущенка. Прокурор САП озвучив деталі: Микитась фінансував Мудру, використовувалися закордонні номери, месенджери, знищувалися документи, а також залучалися професіонали для виявлення прослушки. Мудра мала контакти з суддями, зокрема з головою Шостого апеляційного адмінсуду Оленою Кузьмишиною.

Виявлення подібних схем можливе через перевірку судових рішень, реєстрів НАЗК, даних про підозри та виконавчі провадження. Для бізнесу це критичний ризик при наймі чи партнерстві: фігуранти справ можуть бути причетні до відмивання коштів, корупції та мати вплив на судові рішення. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі зв’язки та попередити репутаційні втрати.

Геннадій Труханов, Галантернік: три кримінальні провадження НАБУ щодо Одеси

Геннадій Труханов та Володимир Галантернік фігурують у трьох кримінальних провадженнях НАБУ щодо збитків громаді Одеси на 689 млн грн, злочинної організації Кауфмана і Боруховича, а також інших епізодів. ВАКС дозволив заочний розгляд справи.

НАБУ веде три ключові провадження щодо корупційних схем в Одесі, де серед обвинувачених — ексмер Геннадій Труханов і бізнесмен Володимир Галантернік. Збитки громаді оцінюються у 689 млн грн, у справах фігурують також Кауфман, Борухович і Бриндак. ВАКС 19.09.2025 дозволив заочний розгляд щодо Труханова і Галантерніка.

Перевірка фігурантів на причетність до кримінальних справ через судовий реєстр та дані НАБУ дозволяє уникнути співпраці з особами, які підозрюються у масштабних економічних злочинах. Для бізнесу це суттєвий ризик при укладанні контрактів чи інвестиціях. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі кейси ще на етапі попередньої перевірки.

Ольга Стефанішина: ВАКС залишив у силі заставу у справі про незаконне збагачення

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід щодо Ольги Стефанішиної у справі про незаконне збагачення на майже 14 млн грн. Сума застави становить 6 млн грн.

Колегія суддів ВАКС не задовольнила апеляційну скаргу захисту ексвіцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, залишивши в силі рішення про заставу у 6 млн грн. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 14 млн грн.

Наявність судових рішень щодо незаконного збагачення є критичним сигналом для бізнесу та держорганів. Перевірка через судовий реєстр та антикорупційні бази, зокрема через whoareyou.io, допоможе виявити подібні ризики при наймі чи співпраці.

Сергій Гриценко: справа про розтрату та легалізацію майна в НГУ

Ексдиректор департаменту логістики НГУ Сергій Гриценко підозрюється у розтраті майна в особливо великому розмірі та легалізації злочинних коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 ККУ).

У провадженні № 52024000000000621 Сергія Гриценка підозрюють у розтраті майна та легалізації коштів під час закупівлі БТР для Нацгвардії. Слідство вважає, що збитки завдані у значному розмірі.

Виявлення подібних фактів через кримінальні реєстри та судові рішення дозволяє уникнути співпраці з особами, які підозрюються у розкраданні державних коштів. Для бізнесу це ризик втрати репутації та фінансових втрат. Сервіс whoareyou.io допоможе перевірити такі кейси.

Василь Володін: ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості у корупції

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна у трьох епізодах корупції. Посадовець повністю визнав вину.

Колишній держсекретар Міністерства розвитку громад та територій Василь Володін визнав вину у трьох епізодах корупції, пов’язаних із зловживанням службовим становищем у 2022 році. ВАКС затвердив відповідну угоду.

Виявлення інформації про визнання вини у корупційних злочинах через судовий реєстр та whoareyou.io дозволяє бізнесу уникнути співпраці з особами, які мають підтверджену корупційну історію. Це мінімізує ризики для репутації та фінансів компанії.

Ярослав Скоромний: звинувачення у хабарництві на Рівненській митниці

Керівника Рівненської митниці Ярослава Скоромного звинувачують у поборах та хабарництві, що викликало масові протести підприємців. В Офісі Президента розглядають питання про його підвищення.

Підприємці Рівненщини звинувачують керівника митниці Ярослава Скоромного у системних поборах. На тлі скандалу в ОП розглядається подання на присвоєння йому генеральського звання.

Виявлення інформації про корупційні скандали через ЗМІ, антикорупційні розслідування та реєстри дозволяє уникнути співпраці з посадовцями, які мають негативний бекграунд. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації. Перевірка через whoareyou.io допоможе виявити такі факти.

Сергій Кузьміних: ВАКС застосував примусовий привід у справі про хабарництво

Нардеп Сергій Кузьміних обвинувачується у зловживанні впливом, ВАКС ухвалив рішення про його примусовий привід через неявку до суду. До спливу строків давності у справі лишається менше пів року.

ВАКС задовольнив клопотання САП щодо примусового приводу нардепа Сергія Кузьміних, який не з’явився на судове засідання у справі про хабарництво. Захист повідомив про госпіталізацію Кузьміних.

Відсутність на судових засіданнях та затягування процесу — додатковий ризик для бізнесу при співпраці з фігурантами кримінальних справ. Перевірка через судовий реєстр та сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі кейси на ранньому етапі.

Геннадій Лисак: освоєння 82 млн на відновленні Одеси через військову адміністрацію

Після відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси, Сергій Лисак очолив міську військову адміністрацію та розпорядився 82 млн грн на відновлення будинків.

Геннадія Труханова відсторонили з посади мера Одеси у жовтні 2025 року, після чого Сергій Лисак очолив міську військову адміністрацію. Під його керівництвом було освоєно 82 млн грн на відновлення житлового фонду.

Виявлення інформації про освоєння бюджетних коштів через відкриті реєстри, судові рішення та розслідування дозволяє бізнесу оцінити ризики співпраці з посадовцями, які можуть бути причетні до неефективного використання коштів. Сервіс whoareyou.io допоможе ідентифікувати такі кейси.

Віктор Ляшко, Ігор Кузін: підозри у зловживаннях при тендерах МОЗ на 725 млн грн

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, його заступник Ігор Кузін та інші посадовці МОЗ підозрюються у зловживаннях при тендерах на понад 725 млн грн та незаконному видобутку берилію.

Встановлено, що керівництво МОЗ, зокрема міністр Віктор Ляшко та заступник Ігор Кузін, могли бути причетні до зловживань при проведенні державних тендерів на суму понад 725 млн грн, а також до незаконного видобутку берилію.

Виявлення інформації про підозри у масштабних зловживаннях через антикорупційні розслідування та реєстри дозволяє бізнесу уникнути співпраці з посадовцями, які можуть бути причетні до корупції. Сервіс whoareyou.io допоможе перевірити такі факти.

Сергій Васильович Гузь: незадекларовані активи та порушення на 4 млн грн у ТСЦ МВС

Начальник ТСЦ МВС №5346 у Полтавській області Сергій Гузь підозрюється у порушеннях на 4 млн грн та декларуванні незадекларованих активів, що виявлено НАЗК.

Сергій Гузь, начальник ТСЦ МВС у Полтавській області, після виявлених НАЗК порушень на 4 млн грн оформив на себе незадекларовані активи. Він продовжує виконувати функції держави, попри виявлені порушення.

Перевірка декларацій та інформації з реєстру НАЗК дозволяє виявити порушення у сфері декларування активів. Для бізнесу це ризик співпраці з посадовцями, які можуть бути причетні до корупції. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі випадки.

Сенс Банк: відсторонення керівництва через невідповідність діловій репутації

НБУ визнав голову наглядової ради Сенс Банку Гладищенка таким, що не відповідає вимогам ділової репутації, та ініціював його звільнення разом із головою правління банку.

Уряд та НБУ ухвалили рішення про відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку Гладищенка через невідповідність вимогам ділової репутації. Аналогічні заходи ініційовано щодо голови правління банку.

Перевірка ділової репутації керівників банків через рішення НБУ та уряду є важливим етапом при виборі фінансових партнерів. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі рішення та уникнути співпраці з проблемними установами.

Контрабанда сигарет на 4,41 млн грн: обвинувальний акт скеровано до суду

Чернівецька обласна прокуратура завершила розслідування щодо незаконного переміщення 105 тисяч пачок сигарет на 4,41 млн грн у газовій цистерні. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокуратура Чернівецької області завершила розслідування щодо контрабанди сигарет у газовій цистерні. Вартість вилучених тютюнових виробів становить 4,41 млн грн, обвинувальний акт направлено до суду.

Виявлення інформації про участь у контрабандних схемах через судові рішення та відкриті джерела дозволяє бізнесу уникнути співпраці з особами, які мають кримінальний бекграунд. Сервіс whoareyou.io допоможе ідентифікувати такі ризики.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.