Олег Крот (Techiia), Юрій Папуша (прокуратура), Вікторія Товт (Львівська митниця), Галущенко (НАБУ), Боголюбов, Дашутін, Рогач, Федоров, WhiteBIT, Одеська митниця, Дерека, Миколаївобленерго, Тарутинська громада, Баштанський район: корупція, хабарництво, судові рішення, економічні злочини. Дайджест 31.08.2026.
Олег Крот та IT-холдинг Techiia: кримінальне провадження щодо корупційної схеми з російськими казино
Олег Крот і IT-холдинг Techiia стали фігурантами кримінального провадження щодо масштабної корупційної схеми з російськими казино під прикриттям державних органів. Вищий антикорупційний суд визнав незаконною бездіяльність правоохоронців і зобов’язав внести відомості до ЄРДР.
ВАКС (суддя Крук Є.В.) задовольнив скаргу щодо бездіяльності правоохоронних органів у справі про корупційну схему, організовану Олегом Кротом та IT-холдингом Techiia. Суд зобов’язав внести відповідні дані до ЄРДР. Справу пов’язують із прикриттям російських казино українськими держструктурами.
Подібні факти можуть бути виявлені при перевірці через судовий реєстр, ЄРДР та антикорупційні бази на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з фігурантами кримінальних справ створює високі репутаційні та фінансові ризики, особливо у сферах IT та грального бізнесу.
Читати публікацію (НОН-СТОП Україна) →Юрій Папуша: прокурорське «кришування» схем у Харківській області
Юрій Папуша, керівник Харківської обласної прокуратури, підозрюється у «кришуванні» місцевих корупційних схем та фінансових потоків через державний банк. Раніше він очолював Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Юрій Папуша, з лютого 2026 року очільник Харківської обласної прокуратури, фігурує у розслідуванні щодо покривання місцевих корупційних схем і контролю мільйонних потоків через держбанк. ЗМІ повідомляють про його зв’язки з криптовалютними операціями.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, публікацій у ЗМІ та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з представниками правоохоронних органів, які можуть бути залучені до корупційних схем.
Читати публікацію (НОН-СТОП Україна) →Вікторія Товт та Тарас Таран: недекларування майна на Львівській митниці
Державні інспектори Львівської митниці Вікторія Товт і Тарас Таран підозрюються у недекларуванні автомобілів, якими користуються, що суперечить їхнім офіційним деклараціям.
Подружжя інспекторів Львівської митниці, Вікторія Товт і Тарас Таран, згідно з деклараціями, не володіють автомобілями, хоча фактично користуються Volvo XC90 та Audi A. Джерела вказують на систематичне недекларування майна.
Перевірка декларацій через реєстр НАЗК та аналіз відкритих джерел на whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи держслужбовців. Недекларування майна — сигнал для бізнесу щодо потенційних корупційних ризиків при співпраці з такими особами.
Читати публікацію (Seredych) →Герман Галущенко: позапланові перевірки банків через заставу у справі НАБУ
Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка у справі НАБУ. Sense Bank заперечує звинувачення.
НБУ проводить перевірки фінансових установ, що були залучені до операцій із заставою за Германа Галущенка. Регулятор вимагає пояснень навіть щодо незначних платежів, пов’язаних із цією справою. Sense Bank публічно відкинув звинувачення.
Перевірка фігурантів через судовий реєстр, дані НБУ та згадки у справах НАБУ на whoareyou.io допоможе виявити ризики для фінансових партнерів. Наявність подібних розслідувань — вагомий аргумент для додаткового комплаєнсу при роботі з банками чи їхніми клієнтами.
Читати публікацію (НОН-СТОП Україна) →Ігор Дашутін і Лариса Рогач: обшуки у суддів Верховного Суду у справі «Феміда»
НАБУ і САП провели обшуки у суддів Верховного Суду Ігоря Дашутіна та Лариси Рогач у межах операції «Феміда». Справу пов’язують із впливом екснардепа Максима Микитася.
19 серпня НАБУ і САП здійснили обшуки у голови Касаційного адміністративного суду ВС Ігоря Дашутіна та голови Касаційного господарського суду ВС Лариси Рогач. За даними слідства, екснардеп Максим Микитась міг впливати на судові рішення.
Виявлення участі у корупційних справах суддів можливе через аналіз судового реєстру та згадок у розслідуваннях НАБУ на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при оцінці ризиків співпраці з юристами чи суддями, які фігурують у подібних справах.
Читати публікацію (Bihus.Info) →Геннадій Боголюбов: скарга щодо легалізації коштів та ухилення від податків
ГО «НОН-СТОП Україна» подала скаргу щодо підсанкційного олігарха Геннадія Боголюбова за підозрою у легалізації коштів, ухиленні від сплати податків та протиправному впливі.
27 серпня 2026 року ГО «НОН-СТОП Україна» подала скаргу на дії Геннадія Боголюбова, якого підозрюють в організованій злочинній діяльності, легалізації коштів, ухиленні від податків та протиправному впливі. Боголюбов перебуває під санкціями.
Перевірка санкційних списків, судових рішень та фінансових розслідувань на whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу співпраця з підсанкційними особами — це загроза блокування активів і втрати репутації.
Викриття мільярдних схем на паливному ринку: Укрнафта та ОККО
НОН-СТОП Україна оприлюднила розслідування щодо мільярдних схем, державних закупівель і податкових злочинів на ринку пального, зокрема в компаніях Укрнафта та ОККО.
У розслідуванні йдеться про масштабні схеми ухилення від податків, завищення цін і зловживання на державних закупівлях у паливних гігантах Укрнафта та ОККО. Окремо згадуються питання прозорості у відносинах з державою.
Аналіз відкритих даних, судових рішень та закупівель у Prozorro через whoareyou.io допоможе виявити подібні схеми. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів на ринку пального.
Вікторія Товт, Тарас Таран: недекларування автомобілів на Львівській митниці
Вікторія Товт і Тарас Таран, інспектори Львівської митниці, підозрюються у недекларуванні автомобілів, якими користуються, що суперечить їхнім деклараціям.
Подружжя інспекторів Львівської митниці, Вікторія Товт і Тарас Таран, згідно з деклараціями, не володіють автомобілями, хоча фактично користуються Volvo XC90 та Audi A. Джерела вказують на систематичне недекларування майна.
Перевірка декларацій через реєстр НАЗК та аналіз відкритих джерел на whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи держслужбовців. Недекларування майна — сигнал для бізнесу щодо потенційних корупційних ризиків при співпраці з такими особами.
Читати публікацію (Seredych) →Заступниця начальника Одеської митниці: підозра у розтраті та хабарництві
Пересипський районний суд Одеси обрав заставу для заступниці начальника відділу Одеської митниці, яку підозрюють у розтраті майна та хабарництві.
Заступницю начальника одного з відділів Одеської митниці підозрюють у розтраті майна, яке зберігалося на митному складі, а також у хабарництві. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави.
Інформація про судові рішення та підозри щодо посадовців митниці доступна у судовому реєстрі та на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про ризики співпраці з Одеською митницею та необхідність додаткової перевірки контрагентів.
Схеми із затримкою вантажів: збитки польської компанії Ольвар через дії митників та фітосанітарів
Митники та фітосанітарні служби на Мурованому затримували вантажі польської компанії Ольвар, що призвело до мільйонних збитків бізнесу. Керівництво ДМСУ та Держпродспоживслужби мають надати пояснення.
Викрито схему умисних затримок вантажів польської компанії Ольвар митниками та фітосанітарною службою на Мурованому. Це призвело до значних фінансових втрат для бізнесу. Порушено питання відповідальності керівництва ДМСУ та Держпродспоживслужби.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз скарг, судових рішень і перевірку діяльності держорганів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрат через зловживання службовим становищем з боку контролюючих органів.
Розбазарювання майна Запорізької міськради: передача дитсадків у приватну власність
Запорізька міськрада підозрюється у непрозорій передачі майна, зокрема дитячих садків, у приватну власність під час закритих сесій.
Місцева влада Запоріжжя реалізує сумнівні рішення щодо передачі дитячих садків у приватну власність без належної прозорості. Документи щодо цих рішень обмежені у доступі.
Перевірка рішень місцевих рад, а також аналіз відкритих даних щодо майнових операцій через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це сигнал про можливі проблеми з легальністю придбаного майна.
Миколаївобленерго: переплата понад 3 млн грн на тендері з харківським заводом Південкабель
Миколаївобленерго уклало угоду на понад 100 млн грн із заводом Південкабель, ціни якого перевищували ринкові. Переплата лише на двох видах кабелю склала майже 3,3 млн грн.
Миколаївобленерго провело тендер на закупівлю кабелів і проводів, уклавши договір із харківським заводом Південкабель за завищеними цінами. Власник заводу — російський бізнесмен, що підвищує ризики для державної компанії.
Аналіз тендерної документації та реєстрів власників через whoareyou.io дозволяє виявити переплати й зв’язки з підсанкційними особами. Для бізнесу це ризик фінансових втрат і репутаційних наслідків.
Тарутинська громада: розслідування завищення цін на тверде паливо для навчальних закладів
Правоохоронці розслідують ймовірне завищення цін під час закупівлі твердого палива для закладів освіти Тарутинської громади на Одещині. Сума закупівлі — понад 3 млн грн.
У серпні 2023 року відділ освіти Тарутинської громади витратив 3,07 млн грн на кам’яне вугілля та паливні брикети, ціна яких, на думку слідчих, суттєво перевищувала ринкову. Досудове розслідування розпочато у травні 2026 року.
Виявлення подібних закупівель можливе через аналіз Prozorro та відкритих розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з органами, які фігурують у кримінальних провадженнях щодо завищення цін.
Баштанський район: підозра у розкраданні понад 500 тис. грн на харчуванні дітей
Посадовець та представниця підприємства Баштанського району Миколаївщини підозрюються у розкраданні понад 500 тис. грн на харчуванні дітей, яке фактично не здійснювалося.
У 2022 році відділ освіти Баштанського району уклав договори на постачання продуктів, хоча заклади працювали дистанційно, а дитсадки були закриті. Слідство встановило, що харчування не здійснювалося, а кошти були витрачені.
Аналіз договорів, судових рішень та відкритих розслідувань через whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми. Для бізнесу це ризик співпраці з контрагентами, які фігурують у справах про розкрадання бюджетних коштів.
Одещина: підозра лікарю-хірургу у вимаганні 5000 доларів за встановлення інвалідності
На Одещині лікаря-хірурга та його ймовірного спільника підозрюють у вимаганні 5000 доларів за сприяння у встановленні довічної інвалідності військовозобов’язаному.
Правоохоронці підозрюють 55-річного лікаря-хірурга та 45-річного спільника у торгівлі впливом. За 5000 доларів вони обіцяли сприяти встановленню II групи інвалідності довічно для військовозобов’язаного.
Перевірка судових рішень та відкритих кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти. Для бізнесу це ризик співпраці з медичними закладами чи посадовцями, які фігурують у корупційних справах.
Херсонська міськрада: 35 млн грн на укриття без тендеру для ТОВ «Главстрой проект»
Херсонська міськрада уклала три угоди без тендеру з ТОВ «Главстрой проект» на понад 35 млн грн щодо монтажу мобільних укриттів. Власник компанії пов’язаний із сумнівними схемами.
З 2023 року Херсонська міськрада уклала три угоди без відкритих торгів із ТОВ «Главстрой проект» на суму понад 35 млн грн. Власник компанії Павло К., за даними розслідування, має зв’язки з іншими підозрілими компаніями.
Аналіз закупівель у Prozorro, реєстрів власників та судових рішень через whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми. Для бізнесу це ризик співпраці з підрядниками, які отримують державні кошти без прозорих процедур.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.