Ковальський, Столар, Коломойський: підозри, суди та корупція у ДПС і ПриватБанку | Дайджест 18.09.2026

Антон Ковальський призначений в.о. Генерального прокурора: питання до репутації та майна

Президент Зеленський призначив Антона Ковальського, керівника Хмельницької обласної прокуратури, виконувачем обов’язків Генерального прокурора. У ЗМІ та антикорупційних організаціях висвітлюються питання щодо походження майна родини Ковальського та доходів його дружини.

Антон Ковальський, який раніше очолював прокуратури у Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях, став в.о. Генерального прокурора України. Журналісти та громадські організації звертають увагу на майнові питання: нерухомість оформлена на родичів, дружина з високими доходами, а також на скандали серед підлеглих. Призначення відбулося без відкритого конкурсу.

Подібна інформація про майнові ризики та скандали може бути виявлена під час перевірки через whoareyou.io, зокрема за допомогою аналізу декларацій у реєстрі НАЗК та медіа-архівів. Для бізнесу це сигнал про можливі репутаційні та комплаєнс-ризики при співпраці або наймі осіб із сумнівною прозорістю доходів.

Вадим Столар не вніс 300 млн грн застави: підозра у створенні злочинної організації

Вадим Столар, екс-нардеп, не вніс 300 млн грн застави, призначеної ВАКС у справі про створення злочинної організації та рейдерство. НАБУ не ініціює зміну запобіжного заходу.

ВАКС призначив Вадиму Столару заставу у 300 млн грн у межах справи про створення злочинної організації, рейдерське захоплення підприємств та легалізацію коштів. Строк внесення застави минув ще 12 вересня, але гроші не надійшли. Антикорупційні органи поки не ініціювали зміну запобіжного заходу.

Виявлення інформації про невиконання судових рішень, підозри у тяжких злочинах та фінансові зобов’язання можливе через перевірку судового реєстру та даних ВАКС на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний сигнал щодо ризиків співпраці з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях.

Ігор Коломойський: суд у справі про привласнення 9,2 млрд грн ПриватБанку

У ВАКС відбулося підготовче засідання у справі Ігоря Коломойського та його спільників щодо привласнення 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Коломойський наполіг на колегіальному розгляді справи.

17 вересня у ВАКС відбулося підготовче засідання у справі Ігоря Коломойського, якого підозрюють у привласненні 9,2 млрд грн ПриватБанку. Розгляд справи відкладали через клопотання про колегіальний склад суду, яке було задоволене.

Справи про масштабні економічні злочини та судові процеси щодо топ-менеджерів можна виявити через судовий реєстр та медіа-аналіз на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про високі ризики при укладанні контрактів із фігурантами подібних справ.

Марія Мельник (ДПС Тернопільщини): арешт за підозрою у хабарництві

Заступницю податкової служби Тернопільської області Марію Мельник взяли під варту з можливістю внесення застави у майже 3 млн грн. Її підозрюють у системному хабарництві.

11 вересня ВАКС обрав запобіжний захід для Марії Мельник, заступниці начальника ГУ ДПС у Тернопільській області, яку підозрюють у системному отриманні неправомірної вигоди. Суд призначив тримання під вартою з альтернативою застави у 2,995 млн грн.

Інформація про кримінальні провадження щодо держслужбовців доступна у судовому реєстрі та може бути перевірена через whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики корупційних схем при взаємодії з податковими органами.

Олег Матущак (Західний апеляційний господарський суд): обвинувачення у незаконному збагаченні

Суддя Західного апеляційного господарського суду Олег Матущак постане перед судом за обвинуваченням у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна на 21 млн грн.

НАБУ повідомило, що суддя Олег Матущак обвинувачується у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна на суму 21 млн грн. Справу передано до суду, раніше громадські організації повідомляли про інші скандали за його участі.

Виявлення фактів незаконного збагачення та декларування можливо через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це означає ризики при роботі з судовою системою та необхідність ретельної перевірки репутації.

Вадим Альперін: нові обвинувачення у справі про контрабанду та легалізацію майна

Прокурор САП висунув додаткові обвинувачення Вадиму Альперіну та його спільникам у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Суд об’єднав нові обвинувачення із попередніми.

У справі так званого «короля контрабанди» Вадима Альперіна прокурор САП подав до суду клопотання про додаткові обвинувачення щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Суд задовольнив клопотання та об’єднав обвинувачення.

Відомості про участь у кримінальних справах щодо контрабанди та відмивання коштів можна виявити через судовий реєстр та медіа-аналіз на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у подібних справах.

Андрій Садовий та Львівська міськрада: підозри у розкраданні 1,5 млрд грн на ремонтах і закупівлях

Міський голова Львова Андрій Садовий, його перший заступник Андрій Москаленко та інші посадовці підозрюються у розкраданні 1,5 млрд грн на ремонтах доріг, житлового фонду та оборонних закупівлях.

Встановлено, що керівництво Львівської міської ради, зокрема мер Андрій Садовий, його заступник Андрій Москаленко та директори департаментів, підозрюються у розкраданні 1,5 млрд грн бюджетних коштів, виділених на ремонти та оборонні закупівлі у Львові, Одесі та Харкові.

Подібні підозри щодо топ-чиновників можна виявити через аналіз кримінальних проваджень, судових рішень та медіа-архівів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при співпраці з муніципалітетами.

Світлана Юхта (Держмитслужба): звільнення після розслідувань про можливі зловживання

Світлана Юхта, заступниця директора департаменту Держмитслужби, подала заяву на звільнення після того, як журналісти повідомили про можливі зловживання у її підрозділі. Держмитслужба офіційно підтвердила цю інформацію.

Держмитслужба підтвердила, що Світлана Юхта, заступниця директора департаменту – начальниця управління аналізу та контролю митної вартості, перебуває у відпустці та подала заяву про звільнення. Це сталося після публікацій журналістів про можливі зловживання у її підрозділі.

Виявлення інформації про кадрові зміни та можливі зловживання у держорганах можливе через моніторинг новин, офіційних повідомлень та перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці надійності партнерів та контрагентів у сфері митних послуг.

ДПС Тернопільщини: викриття схеми системного хабарництва керівництвом

НАБУ і САП викрили схему систематичного хабарництва у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області. До організації схеми причетні заступниця начальника управління та керівник підрозділу.

За даними слідства, керівництво ГУ ДПС у Тернопільській області організувало схему систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих компаній. НАБУ і САП проводять розслідування щодо причетних посадовців.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз кримінальних проваджень, даних НАБУ та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це підкреслює необхідність перевірки репутації держслужбовців при взаємодії з податковими органами.

Офіс Генпрокурора: відмивання 89,9 млн грн та «кришування» шахрайських колцентрів

НАБУ і САП розслідують справу про відмивання 89,9 млн грн та «кришування» шахрайських колцентрів, у якій фігурує посадовець Офісу Генпрокурора та його оточення. ВАКС обрав запобіжні заходи підозрюваним.

У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП розслідують діяльність посадовця Офісу Генпрокурора та його оточення, які підозрюються у відмиванні майже 90 млн грн та організації «дахування» шахрайських колцентрів. ВАКС обрав запобіжні заходи фігурантам справи.

Подібні кейси можна виявити через аналіз кримінальних проваджень, судових рішень та медіа-архівів на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний сигнал щодо ризиків співпраці з посадовцями, які фігурують у справах про відмивання коштів.

Директор будівельної компанії в Одесі підозрюється у заволодінні бюджетними коштами

Директор одеської будівельної компанії підозрюється у заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за договором з Управлінням капітального будівництва Одеської міськради.

В Одесі директор будівельної компанії підозрюється у заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів під час виконання робіт з демонтажу нежитлової будівлі у 2023 році. Слідство встановило, що до актів виконаних робіт вносилися неправдиві відомості.

Виявлення подібних підозр можливе через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та аналізу підрядників у системі whoareyou.io. Для бізнесу це важливий критерій при виборі підрядників для держзамовлень.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.