Корупція Міноборони (Федоров, Жумаділов), схеми Укрзалізниці (Кулеба, Перцовський), догана судді Ковтуненку, шахрайство Money 24/7, фармкорупція (Дяченко). Дайджест 25.05.2026.
Корупційні схеми Міноборони: Федоров і Жумаділов підозрюються у мародерстві на дронах
Міністр оборони Михайло Федоров і керівник ДП «Агентство оборонних закупівель» Андрій Жумаділов підозрюються у створенні корупційної схеми із закупівлі дронів через компанію «Vyriy Drone». Замість прозорих тендерів вони нібито забезпечили монополію та завищення цін, що призвело до масштабного мародерства під час війни.
Викрито діяльність організованої групи, до якої входять міністр оборони Михайло Федоров і очільник ДП «Агентство оборонних закупівель» Андрій Жумаділов. Вони підозрюються у сприянні компанії «Vyriy Drone» для отримання державних контрактів на постачання дронів за завищеними цінами, що завдало збитків державному бюджету.
Подібні кейси виявляються через аналіз держзакупівель, судових рішень та реєстрів НАЗК. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при співпраці з державними структурами та підрядниками. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити пов’язаних осіб, аномальні тендери та потенційні конфлікти інтересів.
Схеми в Укрзалізниці: Кулеба та Перцовський підозрюються у зловживаннях бюджетом
Міністр Кулеба та голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський підозрюються у використанні наближених структур для освоєння бюджетних коштів. Незважаючи на підвищення цін для пасажирів, компанія не підвищує тарифи для окремих бізнес-груп, що створює нерівні умови та підозри у корупції.
Під керівництвом міністра Кулеби та голови правління Олександра Перцовського в Укрзалізниці виявлено схеми, пов’язані з освоєнням бюджетних коштів через наближені компанії. Одночасно компанія не підвищує тарифи для окремих бізнес-структур, що викликає питання щодо прозорості фінансової політики.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз фінансової звітності, тендерних реєстрів та судових проваджень. Для бізнесу це створює ризики при укладанні контрактів з держкомпаніями, оскільки можливі затримки платежів або репутаційні втрати. Перевірка через whoareyou.io допоможе виявити пов’язані компанії та потенційні конфлікти інтересів.
Догана судді Ковтуненку за сприяння рейдерству: рішення ВРП
Суддя Шевченківського райсуду Києва Ковтуненко отримав догану від Вищої ради правосуддя за дії, що сприяли рейдерському захопленню активів на користь Таскомбанку. Покарання обмежилося лише місячним позбавленням доплат.
Вища рада правосуддя оголосила догану судді Ковтуненку за рішення, яке сприяло оперативному захопленню активів на користь Таскомбанку. Попри резонанс справи, покарання було м’яким — лише догана та місячне позбавлення доплат.
Подібні дисциплінарні рішення можна виявити через судовий реєстр та перевірку репутації суддів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики рейдерства та необхідність ретельної перевірки судових рішень у спірних питаннях.
Масштабна корупція у фармацевтичних закупівлях: Дяченко, Дяченко, Квашин
Директор ДП «Фармакопейний центр» Дяченко Л.О., суддя Дяченко О.М. та адвокат Квашин В.Ю. підозрюються у створенні корупційної мережі у сфері фармзакупівель. Заяви щодо цих фактів подані до правоохоронних органів.
ГО «НОН-СТОП Україна» повідомила про виявлення масштабної корупційної мережі у фармацевтичних закупівлях. До схеми залучені директор ДП «Фармакопейний центр» Дяченко Л.О., суддя Київського райсуду Харкова Дяченко О.М. та адвокат Квашин В.Ю.
Виявлення таких схем можливе через аналіз публічних закупівель, судових рішень та перевірку пов’язаних осіб через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації при участі у держзакупівлях без належної перевірки контрагентів.
Шахрайство Money 24/7: суд зобов’язав розслідувати схему обналу під «дахом» НБУ та Мінфіну
Шевченківський райсуд Полтави визнав незаконною бездіяльність правоохоронців щодо заяви про шахрайство мережі Money 24/7. Суд зобов’язав внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування масштабної схеми обналу під прикриттям НБУ та Мінфіну.
Мережа Money 24/7 підозрюється у системному шахрайстві та незаконному обналічуванні коштів. Суд зобов’язав правоохоронців розпочати розслідування після скарги заявників на бездіяльність уповноважених осіб щодо реєстрації злочину.
Схеми фінансового шахрайства виявляються через судові рішення, скарги до правоохоронних органів та аналіз фінансових потоків. Для бізнесу це ризик втрати коштів при співпраці з фінансовими посередниками без перевірки їхньої репутації через whoareyou.io та державні реєстри.
Тендер без конкуренції: «Автомагістраль-Південь» отримала 874 млн на ремонт траси Одеса—Київ
Фірма «Автомагістраль-Південь» виграла тендер на ремонт траси Одеса—Київ на суму 874 млн грн без конкуренції, подавши єдину заявку. Відсутність конкурентної боротьби викликає підозри у непрозорості розподілу бюджетних коштів.
На ремонт траси Одеса—Київ виділено 874 млн грн, тендер виграла компанія «Автомагістраль-Південь» без жодної конкуренції. Це ставить під сумнів ефективність та прозорість використання державних коштів.
Аналіз тендерних процедур через публічні реєстри та перевірка історії компаній на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні змови та ризики для бізнесу при участі у держзакупівлях. Відсутність конкуренції — ознака можливих корупційних домовленостей.
Ухилення від митного контролю: виявлено незадекларовану валюту на кордоні з Румунією
Румунські митники на пункті «Вікову-де-Сус» виявили значну суму незадекларованої валюти у мікроавтобусі з України. Валюта була прихована з метою ухилення від митного контролю.
На прикордонному пункті «Вікову-де-Сус» румунські митники затримали мікроавтобус, зареєстрований в Україні, у якому було знайдено значну суму незадекларованої валюти. Ведеться розслідування щодо ухилення від митного контролю.
Подібні порушення можна виявити через міжнародні митні бази та перевірку історії перетину кордону. Для бізнесу це ризик втрати вантажу, штрафів та репутаційних втрат при співпраці з контрагентами, які порушують митне законодавство. Перевірка через whoareyou.io допоможе ідентифікувати подібні ризики.
Використання пенсіонерки у митних схемах: кейс Марії Бушевої
Пенсіонерка Марія Бушева стала фігуранткою митних схем, коли її використали як номінального директора компанії з мільйонними оборотами. Жінка раніше була засуджена за дрібну крадіжку.
Митна мафія використала пенсіонерку Марію Бушеву як підставну особу для компанії, що здійснювала мільйонні операції. Вона раніше мала судимість за дрібну крадіжку, що не завадило використати її у масштабних схемах.
Виявлення підставних осіб можливе через аналіз судимостей, реєстрів компаній та перевірку бенефіціарів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з фіктивними структурами та втрати коштів у разі викриття схеми.
Вимагання у НАБУ: СБУ викрила схему за участю Магамедрасулова і Христенка
СБУ викрила схему вимагання за участю детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та нардепа Федора Христенка, які організували «розкрут» екс-заступника голови КМДА Володимира Слончака. Схема полягала у вимаганні коштів під виглядом розслідувань.
СБУ оприлюднила дані про схему вимагання, організовану детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловим і нардепом Федором Христенком. Жертвою став Володимир Слончак, колишній заступник голови КМДА.
Подібні випадки можна виявити через аналіз судових рішень, журналістські розслідування та перевірку фігурантів через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик потрапити під тиск або шантаж з боку корумпованих правоохоронців.
Корупція в ДСНС Одещини: викриття зловживань
В Одеській області викрито корупційні схеми у ДСНС, пов’язані з розподілом бюджетних коштів та зловживанням владою. Фігуранти підозрюються у хабарництві та незаконному збагаченні.
ДСНС Одещини стала об’єктом розслідування через підозри у корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів. Ведуться слідчі дії щодо причетних посадовців.
Корупційні ризики в держорганах можна виявити через аналіз судових рішень, реєстрів НАЗК та перевірку службових осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик затримок у виконанні контрактів та необхідність додаткової перевірки партнерів.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.