Розслідування щодо Валентини Яж (Львівська митниця), скандал у НБУ (Пишний, Гінер, Бабаков), вирок ВАКС експодатківцю з Одещини, обшуки у UVAPE, рішення щодо Money 24/7. Дайджест кримінальних та корупційних новин 14.04.2026.
Валентина Яж і контрабанда на Львівській митниці: розслідування Хапуга.UA
Журналістське розслідування виявило, що на МП «Рава Руська» Львівської митниці, де старшою зміни працює Валентина Яж, тривалий час діють схеми з пропуску контрабанди, зокрема сигарет. Яж фігурує у випадку пропуску 82 тисяч пачок контрабандних цигарок у 2022 році.
Розслідування проекту «Хапуга.UA» висвітлило діяльність Валентини Яж, старшої зміни на МП «Рава Руська» Львівської митниці. В матеріалі згадується її причетність до пропуску великої партії контрабандних сигарет до Польщі у 2022 році. Журналісти закликають керівництво Держмитслужби звернути увагу на ці факти.
Подібні факти можуть бути виявлені через аналіз судових рішень, реєстрів кримінальних проваджень та журналістських розслідувань при перевірці бекграунду співробітників через whoareyou.io. Присутність у таких кейсах створює високі репутаційні та комплаєнс-ризики для бізнесу при співпраці чи наймі.
НБУ, Пишний і повернення російського банку: 338 млн збитків державі
Національний банк України під керівництвом Андрія Пишного дозволив повернення «Першого інвестиційного банку» під контроль російських бенефіціарів Гінера та Бабакова, що призвело до втрати державою 338 млн грн. Банк раніше був конфіскований у підсанкційних осіб.
ЗМІ повідомляють, що НБУ фактично допустив повернення «Першого інвестиційного банку» під контроль російських бізнесменів Гінера та Бабакова, незважаючи на санкції. Це рішення призвело до втрати державою 338 млн грн і викликає питання щодо ефективності регуляторного нагляду.
Виявлення подібних кейсів можливе через перевірку санкційних списків, реєстрів власників та судових рішень. Для бізнесу це сигнал про необхідність глибокої перевірки контрагентів через whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з підсанкційними структурами та пов’язаними особами.
ВАКС: понад 5,3 млн грн стягнуть з експодатківця Одещини за необґрунтовані активи
Апеляційна палата ВАКС підтвердила рішення про стягнення понад 5,3 млн грн з колишнього керівника ДПС Одеської області. Його родина володіла автомобілями, вартість яких значно перевищувала офіційні доходи.
Вищий антикорупційний суд залишив у силі рішення про стягнення понад 5,3 млн грн з експодатківця з Одещини. За даними НАЗК, автомобілі родини були придбані за цінами, що не відповідають ринковим, а джерела коштів не підтверджені офіційними доходами.
Виявлення необґрунтованих активів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень. Для бізнесу це критично при перевірці потенційних партнерів або кандидатів через whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з особами, які мають корупційний шлейф.
Обшуки у мережі UVAPE: БЕБ і ОГП викрили схему нелегальних вейпів на десятки мільйонів
Бюро економічної безпеки та Офіс Генпрокурора провели обшуки у мережі UVAPE, викривши схему реалізації нелегальних рідин для електронних сигарет із ухиленням від сплати податків у особливо великих розмірах.
З 2023 року через мережу UVAPE діяла схема продажу нелегальних рідин для вейпів, що дозволяло уникати податків на десятки мільйонів гривень. Під час спецоперації вилучено продукцію та документацію, триває досудове розслідування.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових реєстрів, відкритих даних про податкові борги та кримінальні провадження. Для бізнесу це підкреслює важливість перевірки партнерів через whoareyou.io для мінімізації ризиків співпраці з нелегальними структурами.
ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості ексдепутата Одеської облради у незаконному збагаченні
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнього депутата Одеської облради у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Посадовець визнав вину ще до повідомлення про підозру.
Колишній депутат Одеської облради визнав незаконне збагачення, придбавши нерухомість на понад 11 млн грн, що перевищує його законні доходи. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, що дозволило уникнути затяжного судового процесу.
Подібні факти фіксуються у судовому реєстрі та реєстрі НАЗК, що дозволяє виявити ризики при перевірці осіб через whoareyou.io. Для бізнесу це важливий сигнал уникати співпраці з особами, які мають історію незаконного збагачення.
БЕБ Чернівців: Колчан і Борисенко підозрюються у продажу кримінального провадження за $250 тис
Керівництво Чернівецького БЕБ Колчан та Борисенко підозрюються у продажу кримінального провадження №72025261010000014 за 250 тисяч доларів та недекларуванні істотних змін у доходах.
За інформацією джерел, керівники Чернівецького БЕБ Колчан і Борисенко нібито продали кримінальне провадження за 250 тис доларів і не задекларували ці кошти. Обставини потребують перевірки з боку керівництва БЕБ та інших компетентних органів.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз декларацій, судових рішень та журналістських розслідувань. Для бізнесу це підкреслює необхідність перевірки держслужбовців через whoareyou.io для уникнення корупційних ризиків.
НАЗК моніторить спосіб життя кіберкопів Горбунова та Гіндії після розслідування Bihus.Info
НАЗК розпочало моніторинг способу життя кіберкопів Євгена Горбунова та Гурама Гіндії після розслідування Bihus.Info, в якому йшлося про різке зростання майна їхніх родин.
Після звернення юристів Bihus.Info НАЗК почало перевірку способу життя двох кіберполіцейських, чиї родини за короткий час набули майна на мільйони доларів. Моніторинг стосується відповідності доходів і витрат держслужбовців.
Аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та журналістських розслідувань дозволяє виявляти подібні ризики при перевірці кандидатів на посади через whoareyou.io. Це допомагає бізнесу уникати співпраці з особами, що можуть бути причетні до корупції.
ВАКС зобов’язав САП розслідувати корупцію у Money 24/7
Вищий антикорупційний суд 8 квітня 2026 року зобов’язав САП внести до ЄРДР відомості про масштабні корупційні правопорушення службових осіб, пов’язаних із нелегальними обмінниками Money 24/7.
ВАКС ухвалив рішення у справі №991/3173/26, яким зобов’язав САП розпочати розслідування щодо діяльності нелегальних обмінників Money 24/7. Це стало результатом журналістського розслідування про системну корупцію у сфері обміну валют.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень та відкритих даних про фінансові операції. Для бізнесу це підкреслює важливість перевірки фінансових партнерів через whoareyou.io для уникнення співпраці з нелегальними структурами.
Нелегальна ферма у Чорнобильській зоні: ОГП викрив схему вирощування зерна на радіоактивних землях
Офіс Генпрокурора викрив схему незаконного використання понад 190 га радіоактивних земель у Чорнобильській зоні для вирощування зернових. Земельні ділянки були незаконно переведені у комунальну власність і передані приватній фірмі.
У Вишгородському районі Київської області понад 190 га землі в зоні відчуження використовувалися для вирощування пшениці та кукурудзи. Державні реєстратори незаконно оформили право користування на приватну фірму, що дозволило експлуатацію радіоактивних земель.
Виявлення таких схем можливе через аналіз реєстрів нерухомості, судових рішень та відкритих даних. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки земельних активів та власників через whoareyou.io для уникнення екологічних і юридичних ризиків.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.