Конотопський, Федоров, Осипов: корупція в оборонці, судові вироки та схеми в банках | Дайджест 01.08.2026

Олександр Конотопський та Ajax Systems: розслідування щодо постачання продукції до рф і зв'язків з Федоровим

Олександр Конотопський, засновник Ajax Systems, підозрюється у схемах постачання продукції до росії через офшори та Казахстан, а також у фінансуванні політичних проектів за підтримки Івана Федорова. Дані прикордонних баз підтверджують регулярні поїздки Конотопського до москви у 2021 році.

Розслідування журналістів виявило, що Олександр Конотопський та його компанія Ajax Systems протягом багатьох років постачали продукцію до рф, використовуючи офшорні схеми та посередників у Казахстані. За даними, Конотопський неодноразово відвідував росію після 2014 року, а також мав політичне прикриття з боку Івана Федорова. Водночас Ajax Systems отримувала державні підряди в Україні.

Подібні факти можуть бути виявлені під час перевірки репутації через whoareyou.io, зокрема за допомогою аналізу перетину кордонів, зв'язків із санкційними країнами та реєстрів державних закупівель. Для бізнесу це створює високі ризики репутаційних втрат, санкцій та кримінального переслідування при співпраці чи інвестуванні.

ВАКС заарештував Андрія Осипова за вимагання $1 млн за уникнення екстрадиції до рф

Вищий антикорупційний суд заарештував Андрія Осипова, який вимагав $1 млн за допомогу у вирішенні питання з екстрадицією до росії. Осипов хвалився зв'язками з керівництвом СБУ.

Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров ухвалив рішення про арешт Андрія Осипова без права на заставу. За даними слідства, Осипов разом із колишнім заступником голови Луганської ОДА вимагав $1 млн за сприяння у вирішенні питання з екстрадицією особи до рф, використовуючи свої зв'язки у СБУ.

Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та аналізу публічних джерел на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при роботі з фігурантами, які мають зв'язки у силових структурах.

Євген Чечіль і АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: розслідування про незаконне виведення валютних коштів

Голова правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Євген Чечіль підозрюється в організації схеми незаконного виведення валютних коштів за кордон за участі посадовців НБУ та Держфінмоніторингу.

Подано скаргу щодо діяльності організованої групи на чолі з Євгеном Чечілем, яка здійснювала незаконне виведення валютних коштів за межі України через АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». До схеми залучені посадові особи НБУ та Державної служби фінансового моніторингу.

Виявити подібні ризики можна через перевірку фінансової звітності, санкційних списків та судових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це означає можливість втрати коштів, блокування рахунків та кримінальне переслідування при співпраці з такими банками.

Олександр Баньков (ексдержсекретар МЗС): підозра у розкраданні міжнародної допомоги

Олександр Баньков, колишній держсекретар МЗС, підозрюється у заволодінні коштами міжнародної допомоги через підконтрольну ГО. ВАКС розглядає питання про запобіжний захід.

Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Олександру Банькову, якого слідство вважає організатором схеми розкрадання коштів міжнародної допомоги через ГО «Центр сприяння міжнародного співробітництва».

Перевірка судових рішень, реєстрів НАЗК та публічних розслідувань через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це загроза втрати фінансування, репутаційних втрат та блокування участі у міжнародних проєктах.

Каміль Примаков (Дніпровська міськрада): зв'язки з Павелком та підозра у відмиванні коштів

Депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков орендує житло у колишньої співробітниці, маючи десятки об'єктів нерухомості, та пов'язаний із Андрієм Павелком, затриманим за підозрою у виведенні 295 млн грн.

Каміль Примаков, депутат від «Євросолідарності», має значні активи та бізнеси, але орендує житло у колишньої співробітниці. Його пов'язують із Андрієм Павелком, екс-президентом УАФ, затриманим у ЄС за підозрою у масштабних фінансових махінаціях.

Аналіз декларацій, судових рішень та зв'язків із фігурантами кримінальних справ через whoareyou.io допоможе виявити потенційні ризики відмивання коштів та конфлікту інтересів для бізнесу чи партнерства.

Василь Рубан (Кропивницький): відрядження до Греції та незрозуміле фінансування поїздки

Депутат Кропивницької міськради Василь Рубан втретє за рік відряджений до Греції, де має квартиру за 11,6 млн грн. Джерело фінансування поїздки невідоме.

Голова міської комісії з питань ЖКГ і транспорту Василь Рубан перебував у Греції з 12 по 26 липня для вивчення паркінгів, але офіційно бюджетних коштів не виділяли. Неясно, хто оплатив поїздку, що викликає питання щодо прозорості фінансування.

Перевірка декларацій, закордонної нерухомості та джерел фінансування поїздок через whoareyou.io дозволяє виявити потенційні корупційні ризики та непрозорі витрати при співпраці з посадовцями.

Микола Боконч (Кілійська міськрада): не задекларував нерухомість на 24,5 млн грн

Депутат Кілійської міськради Микола Боконч не вказав у декларації 9 об'єктів нерухомості загальною вартістю 24,5 млн грн. НАЗК склало відповідний акт.

За результатами вторинного контролю НАЗК встановило, що депутат Кілійської міськради Микола Боконч не задекларував значну кількість нерухомості. Загальна вартість не вказаного майна перевищує 24,5 млн грн.

Виявлення подібних порушень можливе через перевірку декларацій у реєстрі НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики недоброчесності та можливі корупційні дії з боку посадовців.

Андрій Смульський («ФЕРАЛ+»): мільйонний штраф за заниження митних платежів

Директора ТОВ «ФЕРАЛ+» Андрія Смульського визнано винним у заниженні митних платежів під час імпорту транспортних засобів. Суд призначив мільйонний штраф.

Любомльський районний суд Волинської області визнав Андрія Смульського винним у навмисному заниженні митних платежів при імпорті транспортних засобів для ТОВ «ФЕРАЛ+». Керівника оштрафовано на значну суму.

Перевірка судових рішень та історії митних порушень через whoareyou.io дозволяє виявити ризики недоброчесності та можливих фінансових втрат при співпраці з такими компаніями.

Іван Заєць («Грандмоторс»): штраф за махінації з митними преференціями

Директора ТОВ «Грандмоторс» Івана Зайця оштрафовано на 142 тис. грн за подання недостовірних сертифікатів при імпорті тягачів MAN та VOLVO.

Рівненський міський суд визнав Івана Зайця винним у порушенні митних правил під час імпорту сідельних тягачів, що призвело до незаконного отримання митних преференцій. Призначено штраф у розмірі 142 тис. грн.

Аналіз судових рішень та митних реєстрів через whoareyou.io допоможе виявити подібні порушення, що важливо для мінімізації ризиків у логістичних та імпортних операціях.

Володимир Зробока: штраф 342 тис. грн за незаконне ввезення енергообладнання через «зелений коридор»

Володимир Зробока намагався ввезти в Україну енергообладнання та побутову техніку на 1,1 млн грн без декларування. Суд підтвердив законність штрафу 342 тис. грн.

Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Львівської митниці про накладення штрафу на Володимира Зробоку за спробу незаконного ввезення великої партії енергообладнання через «зелений коридор».

Виявлення подібних порушень можливе через перевірку судових рішень та митних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати товару та фінансових санкцій при співпраці з недоброчесними контрагентами.

Попік Валерій Григорович: вирок за фіктивне директорство у паливному трейдері та львівській фірмі

Шевченківський районний суд Дніпра визнав Валерія Попіка винним у тому, що він за гроші погодився стати номінальним директором фіктивних компаній.

Офіційно непрацевлаштований житель Дніпра Валерій Попік отримав вирок за те, що двічі ставав номінальним директором підставних підприємств, зокрема паливного трейдера та львівської фірми.

Перевірка реєстрів юридичних осіб, судових рішень та історії змін у керівництві компаній через whoareyou.io дозволяє виявити фіктивних директорів і мінімізувати ризики для бізнесу.

Чжан Їн'нань (КНУ): вирок за спробу вивезення деталей до винищувачів Су-27 та МіГ-29

Харківський районний суд визнав студентку КНУ Чжан Їн'нань винною у спробі незаконного вивезення деталей до військових літаків Су-27 та МіГ-29 до Китаю.

Громадянку КНР, студентку КНУ імені Шевченка, Чжан Їн'нань, оштрафовано за порушення порядку міжнародних передач товарів подвійного призначення. Вирок виніс Харківський районний суд.

Аналіз судових рішень та перевірка наявності фігурантів у реєстрах порушників експортного контролю через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики для бізнесу, пов'язаного з міжнародною торгівлею.

Миколаївщина: вирок за спробу підкупу поліцейського для повернення авто

Суд визнав 20-річного чоловіка винним у спробі дати хабар у 9 400 грн за повернення вилученого авто. Його затримали після передачі коштів.

На Миколаївщині суд першої інстанції визнав молодого чоловіка винним у спробі підкупу заступника керівника відділення поліції. Хабар пропонували за повернення автомобіля, вилученого у межах кримінального провадження.

Перевірка судових рішень та історії корупційних правопорушень через whoareyou.io дозволяє виявити ризики при наймі або співпраці з особами, які мають досвід кримінальних правопорушень.

Працівник ТЦК та поліцейський (Кіровоградщина): затримання за хабарі за фіктивне бронювання

На Кіровоградщині затримали працівника ТЦК та дільничного офіцера поліції за вимагання щомісячних платежів і 8 тис. доларів за фіктивне бронювання від мобілізації.

Працівник Олександрійського районного ТЦК та дільничний офіцер поліції вимагали хабарі за уникнення мобілізації та фіктивне бронювання працівників підприємств. Їх затримали під час передачі коштів.

Виявити подібні ризики можна через перевірку судових рішень, службових розслідувань та антикорупційних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це загроза кримінальної відповідальності при співпраці з корумпованими посадовцями.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.