Конфіскація активів Ящука, схеми Злочевського, розслідування щодо Гельзіна | Дайджест 12.10.2026

ВАКС конфіскував активи ексдетектива БЕБ Олега Ящука на 4 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов САП щодо цивільної конфіскації активів колишнього керівника підрозділу БЕБ Олега Ящука на майже 4 млн грн. Держава стягне позашляховик BMW X3 та вартість Toyota Camry, оформлених на підставних осіб.

ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію елітних автомобілів та активів колишнього детектива БЕБ Олега Ящука на суму близько 4 млн грн. Активи були оформлені на підставних осіб, що стало підставою для цивільної конфіскації за позовом САП. Ящук також фігурує у спробах уникнути мобілізації через фіктивну броню.

Подібні факти прихованого майна та судових рішень щодо конфіскації легко виявляються через перевірку судового реєстру та аналіз майнових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при наймі чи співпраці з особами, які фігурують у корупційних справах.

Микола Злочевський підозрюється у мільярдних схемах з держмайном та надрами

Колишній міністр екології Микола Злочевський та його родина підозрюються у збагаченні за рахунок українських надр, держмайна та бюджетних коштів. Фігурують схеми з яхтою за 1,3 млрд грн, газом, нерухомістю та інфраструктурними проектами.

Микола Злочевський, ексміністр екології, фігурує у розслідуваннях щодо масштабних схем із державним майном, надрами та бюджетними коштами. Серед активів — яхта за 1,3 млрд грн, газові контракти, нерухомість Sky Towers та інфраструктурні проекти на сотні мільйонів. ЗМІ повідомляють про ймовірну співпрацю з НАБУ та владою для уникнення відповідальності.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз реєстрів власності, судових проваджень та даних НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це створює репутаційні та фінансові ризики при співпраці з особами, що мають історію корупційних розслідувань.

Владислав Гельзін підозрюється у створенні транскордонної ОЗГ у тютюновій сфері

Колишній депутат Донецької облради Владислав Гельзін є головним фігурантом розслідування щодо організованої злочинної групи у тютюновому бізнесі. СУ ГУНП в Донецькій області розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчі Донеччини розслідують діяльність ОЗГ, яку очолює ексдепутат Владислав Гельзін, у сфері тютюнового бізнесу. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, збут підроблених грошей чи акцизних марок). Гельзін підозрюється у побудові масштабної транскордонної схеми.

Наявність кримінальних проваджень щодо організованої злочинності може бути виявлена через перевірку судового реєстру та кримінальних справ на whoareyou.io. Це критично важливо для бізнесу при перевірці контрагентів у сферах з підвищеним ризиком.

ТОВ «Промислова Група «Волиньтрейдинг» підозрюється у шахрайстві з аграрними господарствами

ТОВ «Промислова Група «Волиньтрейдинг» фігурує у розслідуванні щодо системного шахрайства з фермерськими господарствами прифронтових регіонів. Компанія підозрюється у завданні мільйонних збитків аграріям.

У прифронтових регіонах України ТОВ «Промислова Група «Волиньтрейдинг» підозрюється у шахрайських схемах проти фермерських господарств. За даними джерел, компанія використовує старі бренди для заволодіння врожаєм та коштами аграріїв Сумщини, Запоріжжя та інших областей.

Виявити подібні ризики допоможе перевірка судових рішень, виконавчих проваджень та історії компанії через whoareyou.io. Для бізнесу це попередження щодо необхідності ретельної перевірки контрагентів у агросекторі.

Тетяна Поллак та Фрідріх Поллак: судові спори та борги бізнес-родини

Бізнес-вумен Тетяна Поллак та її чоловік Фрідріх Поллак фігурують у судових спорах та мають борги в Україні, попри ведення бізнесу за кордоном. Родина володіє мережею компаній та залишає в Україні неврегульовані фінансові питання.

Журналісти повідомляють про судові спори, борги та розгалужену мережу компаній, пов’язаних із Тетяною та Фрідріхом Поллак. Родина мешкає у Лондоні, а в Україні залишає невирішені фінансові зобов’язання та судові процеси.

Перевірка судових рішень, боргів та корпоративних зв’язків через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики при виборі партнерів чи кандидатів на керівні посади. Це мінімізує ймовірність фінансових втрат для бізнесу.

Держфінмоніторинг під керівництвом Проніна ігнорує 222 млрд грн підозрілих операцій

Держфінмоніторинг під керівництвом Ігоря Проніна не реагує на 85 повідомлень НКЦПФР про підозрілі операції на 222 млрд грн. Відсутність реакції створює ризики для фінансової системи.

З 2024 по серпень 2026 року НКЦПФР направила Держфінмоніторингу 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу на суму понад 222 млрд грн. За даними НКЦПФР, Держфінмоніторинг не вживає належних заходів реагування.

Аналіз дій регуляторів та їхніх керівників через відкриті джерела та профільні реєстри на whoareyou.io допомагає виявити системні ризики для фінансових установ і бізнесу, що працює з великими обсягами транзакцій.

Підозрілі закупівлі «Енергоатому» на 9,3 млрд грн у розпал енергетичної кризи

«Енергоатом» проводить масштабні закупівлі на 9,3 млрд грн під час підготовки до складного опалювального сезону. Витрати держпідприємства викликають питання щодо ефективності використання державних коштів.

Оператор українських АЕС «Енергоатом» здійснює закупівлі на 9,3 млрд грн у період, коли країна готується до складної зими. Громадськість ставить питання щодо прозорості та доцільності витрат державного енергетичного сектору.

Перевірка держзакупівель та фінансової звітності через реєстр публічних закупівель та аналітичні сервіси на whoareyou.io дозволяє виявити ризики неефективного використання бюджетних коштів при співпраці з держкомпаніями.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.