Сергій Ходаківський (прокуратура Києва), АТ Фармак (ст. 209 КК), Ігор Терехов (Харків), Йовенко (поліція Закарпаття), декларування активів. Кримінал та корупція 06.04.2026.
Сергій Ходаківський: прокуратура Києва підозрюється у кришуванні шахрайських кол-центрів
Сергій Ходаківський, керівник Київської міської прокуратури, підозрюється у кришуванні шахрайських кол-центрів та тиску на бізнес. Розслідування вказує на системні зловживання владою у столиці.
Сергій Ходаківський, очільник Київської міської прокуратури, згадується у розслідуванні як фігурант схем із прикриття шахрайських кол-центрів та тиску на підприємців. Вказується на багаторічні зловживання службовим становищем та вплив на судові рішення. Подібні дії створюють ризики для бізнесу та підривають довіру до правоохоронної системи.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, згадок у розслідуваннях та аналіз зв’язків у реєстрах. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та юридичні ризики при співпраці з особами, які фігурують у кримінальних схемах. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі зв’язки на етапі перевірки контрагентів.
АТ «Фармак» підозрюється у відмиванні коштів за ч.2 ст. 209 КК України
АТ «Фармак» фігурує у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 209 КК України щодо відмивання коштів. Солом’янська окружна прокуратура Києва внесла відповідні відомості до ЄРДР.
Солом’янська окружна прокуратура Києва розслідує діяльність АТ «Фармак» за підозрою у відмиванні коштів у межах кримінального провадження № 42026102090000024. Компанія, яка є одним із найбільших виробників ліків в Україні, підозрюється у фінансуванні незаконних схем під прикриттям держави.
Наявність кримінальних проваджень за ст. 209 КК України щодо компанії можна перевірити через судовий реєстр та ЄРДР. Для бізнесу це суттєвий ризик при укладанні контрактів із великими постачальниками. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі факти на етапі перевірки партнерів.
Ігор Терехов: бюджет Харкова під контролем вузького кола осіб
Ігор Терехов, міський голова Харкова, підозрюється у створенні системи, де бюджет міста контролюється обмеженим колом наближених осіб. Розслідування вказує на непрозорий розподіл фінансів.
Розслідування щодо діяльності Ігоря Терехова, мера Харкова, виявило, що ключові фінансові рішення міста ухвалюються у вузькому колі наближених осіб. Бюджет використовується для власних інтересів, а не для розвитку міста, що створює ризики для інвесторів та партнерів.
Подібні схеми можна виявити через аналіз судових рішень, публічних закупівель та звітів про бюджетні витрати. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при роботі з міською владою. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики на ранньому етапі.
Іван Йовенко: топполіцейський Закарпаття задекларував будинок за 4,65 млн грн
Іван Йовенко, перший заступник начальника поліції Закарпатської області, задекларував придбання нерухомості в Ужгороді на 4,65 млн грн. Вартість майна та джерела доходів викликають питання щодо прозорості.
Перший заступник начальника поліції Закарпатської області Іван Йовенко задекларував придбання будинку та земельної ділянки в Ужгороді на загальну суму понад 5 млн грн. Операція викликала суспільний резонанс через невідповідність доходів і вартості майна.
Виявлення подібних невідповідностей можливе через аналіз електронних декларацій та перевірку джерел доходів у реєстрі НАЗК. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при взаємодії з представниками поліції. Сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити такі факти.
Прес-секретарка Рівненського міського суду: розкішний автомобіль при скромній зарплаті
Прес-секретарка Рівненського міського суду задекларувала RANGE ROVER за 6 млн грн при річній зарплаті 204 тис. грн. Її чоловік-підприємець заробив 9,3 млн грн за рік.
Прес-секретарка Рівненського міського суду, маючи офіційну зарплату 204 тис. грн за рік, задекларувала придбання автомобіля RANGE ROVER вартістю 6 млн грн. Основним джерелом доходу родини є бізнес чоловіка, який заробив 9,3 млн грн за рік.
Подібні кейси можна виявити через аналіз електронних декларацій та перевірку джерел доходу членів сім’ї посадовців. Для бізнесу це сигнал про можливі ризики при роботі з судовою системою. Сервіс whoareyou.io дозволяє перевірити такі факти на етапі співпраці.
Член ВЛК із Житомира підозрюється у недостовірному декларуванні активів на 3,9 млн грн
Член військово-лікарської комісії (ВЛК) із Житомира підозрюється у недостовірному декларуванні активів на понад 3,9 млн грн. НАЗК проводить перевірку походження коштів.
У декларації члена ВЛК із Житомира виявлено розбіжності щодо майна та доходів на суму понад 3,9 млн грн. НАЗК розпочало перевірку щодо можливого приховування активів та незаконного збагачення.
Виявлення подібних порушень можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку майнових реєстрів. Для бізнесу це важливий індикатор ризиків при співпраці з посадовцями. Сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити такі факти.
Валерій Салтиков: депутат Херсонської облради приховав російське громадянство та бізнес в окупації
Валерій Салтиков, депутат Херсонської облради, не вказав у деклараціях російське громадянство та бізнес у тимчасово окупованій Каховці. За даними держреєстру РФ, він отримав російський паспорт і зареєстрував дві компанії у 2023 році.
Валерій Салтиков, депутат Херсонської облради від «Європейської солідарності», у своїх деклараціях не вказав російське громадянство та бізнес у Каховці. Однак, за даними російського держреєстру, у 2023 році він отримав паспорт РФ та зареєстрував дві компанії на окупованій території.
Виявлення прихованого громадянства та бізнесу на окупованих територіях можливе через аналіз міжнародних реєстрів та перехресну перевірку декларацій. Для бізнесу це критичний ризик при виборі партнерів чи кандидатів. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі невідповідності.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.