Шахрайство Назарія Гусакова (ст. 190, 209 КК), вирок митнику Голованю, розслідування щодо Косюка (НАБУ, ВАКС), лісова мафія Болоховця та хабарі у ДП «Ліси України». Дайджест корупційних новин 22.07.2026.
Шахрайство Назарія Гусакова: 162 млн грн донатів на СМА виведено через криптовалюти
Назарій Гусаков, львівський активіст, підозрюється у шахрайстві та легалізації злочинних доходів із понад 162 млн грн, зібраних на лікування СМА. Слідство встановило, що кошти виводилися через криптовалютні гаманці, а не використовувалися за призначенням.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо Назарія Гусакова, який організував збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії. Замість цільового використання понад 162 млн грн донатів, гроші були виведені через криптовалютні гаманці. Кількість потерпілих зростає, розслідування триває за статтями шахрайство та легалізація доходів.
Подібні кейси шахрайства з благодійними зборами можна виявити через перевірку судових реєстрів, кримінальних проваджень та фінансової звітності на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці чи підтримки осіб із сумнівною репутацією, особливо у сфері благодійності.
Читати публікацію (Antimonitor Lviv) →Вирок митнику Віктору Голованю: хабарі та мільйонний донат замість ув’язнення
Віктор Головань, головний державний інспектор Одеської митниці, засуджений за систематичне отримання хабарів від експортерів. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, і Головань уникнув реального ув’язнення, сплативши мільйонний донат.
Овідіопольський районний суд Одеської області визнав Віктора Голованя винним у систематичному хабарництві. Чиновник отримував неправомірну вигоду від експортерів, але уникнув ув’язнення завдяки угоді зі слідством і сплаті значної суми на користь держави.
Вироки щодо корупції серед митників відображаються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені через комплексну перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при роботі з митними брокерами чи логістичними партнерами.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Розслідування щодо Юрія Болоховця: лісова мафія, незаконна вирубка та мільярдні потоки
Юрій Болоховець, колишній керівник Держлісагентства, фігурує у розслідуванні щодо незаконної вирубки лісу та зловживань у ДП «Ліси України». Його затримували за підозрою у корупції, а система лісового господарства генерує десятки мільярдів гривень доходу.
Розслідування стосується масштабних зловживань у сфері лісового господарства, якими роками керував Юрій Болоховець. Після його переходу до ДП «Ліси України» керівництво перейняв Віктор Смаль. Болоховця затримували за підозрою у незаконній вирубці та корупції.
Виявлення подібних корупційних схем можливе через аналіз судових рішень, реєстрів НАЗК та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні контрактів із держпідприємствами чи їхніми посадовцями.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Понад 2 млн грн хабаря за незаконну вирубку: завершено слідство щодо екслісничого ДП «Ліси України»
НАБУ і САП завершили розслідування щодо колишнього лісничого Чорноліського надлісництва ДП «Ліси України» та підприємця, які отримали понад 2 млн грн хабаря за незаконну вирубку лісу.
Колишній лісничий та приватний підприємець підозрюються у отриманні 2,01 млн грн неправомірної вигоди за сприяння у незаконній вирубці лісу. Досудове розслідування завершено, справу передано до суду.
Факти хабарництва у держлісгоспах фіксуються у реєстрі НАБУ та судових рішеннях, що доступно для перевірки через whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з підрядниками, пов’язаними з лісовою галуззю.
Організована група заволоділа 150 млн грн Нацгвардії: підозра посадовцям НГУ та підприємцям
НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, серед яких посадовці Національної гвардії України, підприємці та директори оціночних компаній, у заволодінні понад 150 млн грн під час закупівлі складу для НГУ.
У 2024 році під час закупівлі складу для Нацгвардії було організовано схему, внаслідок якої понад 150 млн грн державних коштів були привласнені. Підозру оголошено посадовцям НГУ, підприємцям та директорам оціночних компаній.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз кримінальних проваджень, реєстрів НАБУ та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки контрагентів у держзакупівлях.
Судовий вирок директору «ДІЛЛІНДЖЕР» Олексію Горячеву: мільйонний штраф за фейкові сертифікати
Олексій Горячев, директор ТОВ «ДІЛЛІНДЖЕР», визнаний винним у схемі ухилення від сплати понад 1,2 млн грн податків і мита через використання фейкових сертифікатів. Суд призначив мільйонний штраф.
Любомльський районний суд Волинської області визнав Олексія Горячева винним у порушенні митних правил. Підприємство використовувало підроблені сертифікати для заниження митних платежів, що призвело до втрат бюджету.
Судові рішення щодо економічних злочинів доступні у відкритих реєстрах та можуть бути перевірені через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при роботі з компаніями, які мають історію подібних порушень.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Розслідування щодо Косюка та «Миронівського хлібопродукту»: ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити справу про корупцію
Вищий антикорупційний суд України зобов’язав НАБУ внести до ЄРДР відомості щодо масштабної корупційної схеми, організованої Юрієм Косюком, бенефіціаром «Миронівського хлібопродукту», за участі АМКУ та ДПС.
Суддя ВАКС ухвалив рішення щодо бездіяльності НАБУ та зобов’язав розпочати розслідування за заявою про корупцію у сфері діяльності «Миронівського хлібопродукту» Юрія Косюка. У схемі фігурують посадовці Антимонопольного комітету та ДПС.
Інформація про судові рішення та відкриті кримінальні провадження щодо топменеджменту великих компаній доступна для перевірки на whoareyou.io. Це критично важливо для інвесторів та партнерів, які оцінюють репутаційні та юридичні ризики.
Читати публікацію (Go Non Stop Ukraine) →Звільнення Сергія Журавльова: провал атестації у БЕБ після розслідувань про зловживання
Сергій Журавльов, ексзаступник керівника БЕБ на Волині, звільнений після провалу атестації. Раніше фігурував у журналістських розслідуваннях щодо зловживань під час роботи в держорганах.
У Бюро економічної безпеки триває атестація працівників. Сергій Журавльов, який раніше був заступником керівника БЕБ на Волині, не пройшов переатестацію та звільнений з посади. Журналісти раніше повідомляли про зловживання з його боку.
Інформація про звільнення посадовців за результатами атестації та журналістські розслідування доступна на whoareyou.io. Для бізнесу це важливий маркер при перевірці держслужбовців та потенційних партнерів.
Читати публікацію (Bihus.Info) →Розслідування щодо Олександра Котукова: розкрадання понад 1,1 млн грн у Харківському центрі зайнятості
Олександр Котуков, ексочільник Харківського обласного центру зайнятості, фігурує у розслідуванні про розкрадання понад 1,1 млн грн під час ремонту будівлі центру. Котуков нині депутат міськради та директор профтехосвіти.
Правоохоронці розслідують факт розкрадання бюджетних коштів у Харківському центрі зайнятості за часів керівництва Олександра Котукова. Сума збитків перевищує 1,1 млн грн. Котуков наразі обіймає посаду директора профтехосвіти та є депутатом міськради.
Виявлення фігурантів розслідувань щодо розкрадання бюджетних коштів можливе через аналіз кримінальних проваджень та судових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з особами, які мають подібний бекграунд.
Читати публікацію (Go Non Stop Ukraine) →Кримінальна справа щодо фонду: ввезення AUDI під виглядом гуманітарної допомоги у Львові
У Львові суд розглянув справу щодо фонду, який намагався ввезти дорогий автомобіль AUDI під виглядом гуманітарної допомоги. Виявлено підробку документів, зокрема військового квитка.
Суд у Львові розглянув схему ввезення автомобіля AUDI як гуманітарної допомоги. Під час перевірки було виявлено підроблені документи, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.
Перевірка фондів та їхніх керівників на предмет фігурування у кримінальних справах можлива через судові реєстри та аналітичні сервіси на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з благодійними організаціями.
Командир взводу охорони на Одещині затриманий за хабар у 5000 доларів
На Одещині затримано командира взводу охорони, який за 5000 доларів обіцяв зняти з розшуку чоловіка, розшукуваного ТЦК, та допомогти з фіктивним працевлаштуванням для бронювання.
Слідчі повідомили про затримання військовослужбовця, який за хабар у 5000 доларів обіцяв вирішити питання зняття з розшуку та подальшого бронювання для ухилення від мобілізації. Відкрито кримінальне провадження.
Відомості про затримання військових за хабарі доступні у відкритих реєстрах та можуть бути перевірені через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі осіб із подібною історією.
Суд підтримав податківців у справі «Ябко»: штраф за порушення обліку техніки Apple
Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь податкової у спорі з ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (бренд «Ябко»), залишивши в силі штраф 365 511 грн за порушення порядку обліку товарів.
Суд у Львові підтвердив правомірність штрафу для ТОВ «СПЕШЛТЕХ», яке займається продажем техніки Apple під брендом «Ябко». Підприємство намагалося оскаржити штраф за порушення обліку товарів, але суд став на бік податкової.
Судові рішення щодо компаній можна перевірити через судовий реєстр або аналітичні сервіси на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці контрагентів у сфері електроніки та імпорту.
Розслідування щодо забудовника мікрорайону «На Щасливому» у Рівному: мільйони не дійшли до бюджету
У Рівному розслідують діяльність найбільшого забудовника мікрорайону «На Щасливому» через недоотримання мільйонів гривень бюджетом та закриття кримінальних справ.
Журналісти дослідили, чому найбільший забудовник мікрорайону «На Щасливому» у Рівному роками уникає відповідальності за несплату мільйонів гривень до бюджету. Кримінальні справи закриваються, а податкові протоколи не доходять до суду.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та податкових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при інвестуванні у будівельні проекти.
Розпродаж дронів для оборони Півдня: судитимуть начальника військового складу на Одещині
На Одещині судитимуть начальника військового складу, який привласнював безпілотники та обладнання для оборони Південного регіону, продаючи їх через посередників.
Військовослужбовець, відповідальний за зберігання безпілотних авіаційних комплексів та засобів протидії дронам, підозрюється у привласненні військового майна. Частину обладнання він продавав через посередників, решту здавав у ломбард.
Виявлення фактів розкрадання військового майна можливе через аналіз кримінальних проваджень та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з особами, які мають доступ до оборонних ресурсів.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.