Василь Горбаль (НБУ), Араік Кочкадамян (поліція Києва), мережа «Аптека 9-1-1», суд щодо ПФУ, Сусков (ДУС), тендер «Автострада» — корупція, зловживання, судові рішення, стаття 364 КК. Дайджест 04.05.2026.
Василь Горбаль і мережа благодійних фондів: розслідування про контроль фінансових потоків
Василь Горбаль, член Ради НБУ, підозрюється у використанні благодійних фондів та підконтрольних компаній для контролю фінансових потоків і можливого зловживання владою. Розслідування вказує на концентрацію ресурсів у руках однієї особи, що створює ризики для прозорості фінансової системи.
Василь Горбаль, член Ради Національного банку України, фігурує у розслідуванні щодо контролю над фінансовими потоками через мережу компаній і благодійних фондів. Йдеться про використання службового становища для впливу на розподіл коштів та ухилення від прозорих процедур. Такі дії можуть мати наслідки для державних фінансів і довіри до банківської системи.
Подібні схеми можна виявити через аналіз зв’язків у реєстрах юридичних осіб, судових рішень та фінансової звітності, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні ризики при співпраці з особами, пов’язаними з непрозорими фондами чи компаніями.
Араік Кочкадамян: Голосіївське управління поліції Києва під підозрою у злочинних схемах
Араік Кочкадамян, начальник Голосіївського управління поліції Києва, підозрюється у причетності до створення злочинних схем та зловживання службовим становищем. ЗМІ повідомляють про перетворення району на «злочинний конвеєр» під його керівництвом.
Начальник Голосіївського управління поліції Києва Араік Кочкадамян фігурує у журналістському розслідуванні щодо системних зловживань та ймовірної організації злочинних схем у районі. Зазначається, що під його керівництвом зросла кількість корупційних проявів та кримінальних правопорушень.
Виявити подібні ризики можна через перевірку службових біографій, судових рішень та дисциплінарних проваджень щодо керівників поліції на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці безпеки співпраці з представниками правоохоронних органів.
Мережа «Аптека 9-1-1»: підозра у податкових схемах та торгівлі «бронями»
Мережа аптек «9-1-1» підозрюється у використанні податкових схем, конвертації коштів та незаконній торгівлі імунітетом від мобілізації. Журналісти вказують на організовану діяльність, що може мати ознаки економічних злочинів.
Власники мережі «Аптека 9-1-1» підозрюються у створенні картельної структури для ухилення від податків, конвертації коштів та продажу фіктивних довідок для уникнення мобілізації. Відповідні заяви подані до правоохоронних органів для перевірки можливих економічних злочинів.
Перевірка бенефіціарів та фінансової історії компаній у відкритих реєстрах (зокрема через whoareyou.io) дозволяє виявити подібні ризики для партнерів та контрагентів. Для бізнесу це критично при виборі постачальників у фармацевтичній сфері.
Олександр Гайченко та схеми у судових експертизах Мін’юсту
Заступник міністра юстиції Олександр Гайченко підозрюється у створенні корупційної схеми в інститутах судових експертиз, де за хабарі можна отримати потрібний висновок. Розцінки за такі послуги досягають 50 тисяч доларів.
Інститути судових експертиз, підпорядковані Мін’юсту, фігурують у розслідуванні щодо продажу експертних висновків за хабарі. Керівництво установи, зокрема Олександр Гайченко, підозрюється у розстановці лояльних кадрів для контролю над схемами.
Аналіз службових зв’язків, судових рішень та згадок у дисциплінарних провадженнях через whoareyou.io допоможе виявити подібні ризики. Для бізнесу це важливо при залученні експертів чи юридичних послуг.
Родина Сускова (ДУС): купівля землі за заниженою ціною та швидке будівництво маєтку
Родина чиновника ДУС Сускова підозрюється у придбанні землі в елітному передмісті Києва за заниженою ціною та зведенні маєтку за 28 днів. Журналісти вказують на можливу корупційну схему з використанням службового становища.
Розслідування стосується родини чиновника Державного управління справами Сускова, яка придбала ділянку землі за 10 тисяч гривень і швидко звела розкішний маєток. Вказується на можливі зловживання при розподілі державної землі.
Подібні факти можна виявити через аналіз реєстрів нерухомості, судових рішень та перевірку майнових декларацій на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з особами, причетними до корупційних схем у держсекторі.
Тендер на 4,7 млрд грн у Житомирській області: «Автострада» Максима Шкіля без конкуренції
Журналісти виявили, що тендер на експлуатаційне утримання доріг Житомирської області на 4,7 млрд грн був організований так, щоб перемогла компанія «Автострада» Максима Шкіля, без реальної конкуренції. Умови конкурсу були прописані під одного учасника.
Служба відновлення Житомирської області провела тендер на 4,7 млрд грн з умовами, які фактично унеможливили участь інших компаній, окрім «Автостради». Це найбільший підряд у регіоні за останні три роки, що викликає питання щодо прозорості закупівель.
Виявити подібні ризики можна через аналіз тендерної документації, судових рішень та перевірку історії компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це попередження щодо можливих монополій та непрозорих процедур у держзакупівлях.
Одеський суд заборонив Пенсійному фонду занижувати виплати пенсіонерам
Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь пенсіонера, визнавши незаконними дії Пенсійного фонду щодо заниження виплат після перерахунку. Суд підтвердив, що ПФУ не має права самовільно змінювати розмір виплат.
Суд в Одесі став на бік пенсіонера, якому Пенсійний фонд України знизив виплати після перерахунку. Рішенням суду підтверджено, що такі дії ПФУ є незаконними, і фонд не має права встановлювати ліміти на максимальну суму виплат.
Виявити подібні порушення можна через аналіз судових рішень у відкритих реєстрах, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці соціальної відповідальності державних органів та ризиків у співпраці з ними.
Схеми з переправленням чоловіків за кордон і хабарництво на кордоні: дайджест правоохоронців
Правоохоронці викрили схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом медичних перевезень на Закарпатті та зафіксували спробу дачі хабара прикордоннику на Одещині. Збитки від браконьєрства на Дніпропетровщині перевищили 122 тис. грн.
На Закарпатті виявлено канал незаконного виїзду чоловіків за кордон із використанням фіктивних медичних документів. На Одещині затримано особу, яка намагалася дати хабар прикордоннику. Також на Дніпропетровщині затримано браконьєра зі значними збитками.
Подібні факти можна виявити через перевірку судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та інформації про фігурантів у whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці кандидатів на доброчесність та відсутність причетності до криміналу.
Олексій Шевчук у комісії САП: питання до доброчесності відбору антикорупційних керівників
Олексій Шевчук, адвокат і речник НААУ, став членом комісії з відбору керівництва САП за наказом генпрокурора Руслана Кравченка. Журналісти ставлять під сумнів об’єктивність та прозорість цього процесу через сумнівні персоналії у складі комісії.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко затвердив склад комісії з відбору керівництва САП, до якої увійшов Олексій Шевчук. Призначення викликало питання щодо доброчесності та неупередженості відбору антикорупційних керівників.
Перевірка членів конкурсних комісій через реєстр НАЗК, судові рішення та публічні розслідування на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти інтересів. Для бізнесу це важливо при оцінці прозорості антикорупційної інфраструктури.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.