Галущенко (енергетика, застава 105 млн), Павелко (УАФ, привласнення 26,5 млн), Погорєлов (МВС, елітні авто), Ткаченко (Укрзалізниця, ВАКС), махінації з укриттями, судові рішення. Дайджест 27.06.2026.
Застава за Германа Галущенка: понад 100 млн грн внесли приватні компанії
За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли 105 млн грн застави з 150 млн, призначених судом. Найбільшу суму внесла компанія «Тетрас Оптіма». Галущенко підозрюється у корупційних злочинах.
За Германа Галущенка, ексміністра енергетики, три приватні компанії внесли 105 млн грн застави з призначених судом 150 млн. Найбільший внесок зробила компанія «Тетрас Оптіма», що займається оптовою торгівлею паливом. Галущенко перебуває під слідством за підозрою у корупції.
Внесення великої застави за підозрюваного у корупції посадовця є сигналом для бізнесу про потенційні ризики співпраці з такими особами. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити судові рішення, кримінальні провадження та пов’язані компанії, що мінімізує репутаційні та фінансові втрати.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Справу Павелка та Запісоцького щодо привласнення 26,5 млн грн передано до суду
Експрезидент УАФ Андрій Павелко та Юрій Запісоцький обвинувачуються у привласненні 26,5 млн грн. Справу передано до Печерського райсуду Києва.
Офіс Генпрокурора передав до суду справу проти експрезидента Української асоціації футболу Андрія Павелка та Юрія Запісоцького. Їх обвинувачують у привласненні 26,5 млн грн під час реалізації футбольних проектів. Розгляд справи відбудеться у Печерському райсуді Києва.
Виявлення судових проваджень щодо топ-менеджерів спортивних організацій через реєстр судових рішень або whoareyou.io допомагає уникнути співпраці з особами, які можуть створити репутаційні ризики для партнерів чи спонсорів.
Читати публікацію (absolutionlab) →Геннадій Погорєлов (МВС): елітні авто, чорний кеш та фіктивне розлучення
Керівник ТСЦ МВС на Миколаївщині Геннадій Погорєлов підозрюється у приховуванні доходів, фіктивному розлученні та легалізації мільйонів через родину. Його родичі стали власниками елітних авто на 20 млн грн.
Журналісти та антикорупційні активісти повідомляють про численні ознаки незаконного збагачення керівника ТСЦ МВС Миколаївщини Геннадія Погорєлова. Його родина володіє елітними авто на понад 20 млн грн, а сам Погорєлов підозрюється у фіктивному розлученні, недостовірному декларуванні криптовалюти та легалізації доходів.
Аналіз декларацій, судових рішень та даних НАЗК через whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи та потенційні корупційні ризики при наймі чи укладанні контрактів із держслужбовцями або їхніми родичами.
Читати публікацію (absolutionlab) →Апеляція скасувала рішення судді ВАКС Ткаченка щодо справи Укрзалізниці
Апеляційна палата скасувала рішення судді ВАКС Олега Ткаченка про закриття справи щодо розкрадання 11,8 млн грн в Укрзалізниці. Призначено новий розгляд.
Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС скасувала рішення судді Олега Ткаченка, який закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн в Укрзалізниці через «правки Лозового». Призначено новий розгляд справи.
Моніторинг судових рішень щодо топ-менеджерів держкомпаній через whoareyou.io дозволяє виявити спроби уникнення відповідальності та оцінити репутаційні ризики при співпраці з такими особами чи структурами.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Махінації з укриттями для дітей і військових: збитки 81 млн грн
Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для освітніх і військових об'єктів у Дніпропетровській та Чернігівській областях. Сума збитків — 81 млн грн.
ОГП повідомив про викриття організованої групи, яка під час закупівель укриттів для шкіл і військових об'єктів заволоділа 47 млн грн. Схема діяла у Дніпропетровській та Чернігівській областях, загальні збитки оцінюють у 81 млн грн.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз тендерних закупівель, судових рішень та кримінальних проваджень у відкритих реєстрах або через сервіс whoareyou.io, що дозволяє уникнути співпраці з фіктивними підрядниками.
Схема на 15 млн грн під час ремонту медуніверситету Богомольця
Під час ремонту корпусу медуніверситету Богомольця штучно завищували обсяги робіт, а кошти виводили через підконтрольні фірми. Підозру отримали організатор схеми, інженер технагляду та колишній співробітник університету.
Правоохоронці викрили схему розкрадання 15 млн грн під час ремонту фасаду та даху корпусу медуніверситету Богомольця. Підозру повідомлено організатору, інженеру технагляду та колишньому співробітнику вишу.
Перевірка підрядників та їхніх бенефіціарів через реєстр судових рішень або whoareyou.io дозволяє вчасно виявити фігурантів корупційних схем та уникнути фінансових втрат при держзакупівлях.
Читати публікацію (dreggy_beb) →Викрито схему на 1,65 млн доларів у Києві: підозра директору КП та спільнику
У Києві директор комунального підприємства та його спільник отримали підозри за спробу шахрайського заволодіння 1,65 млн доларів забудовника. Вони обіцяли перемогу в інвестконкурсі через «зв'язки» у КМДА.
Директор одного з київських комунальних підприємств та його спільник підозрюються у спробі шахрайського заволодіння 1,65 млн доларів забудовника. За даними слідства, вони обіцяли забезпечити перемогу в інвестконкурсі на забудову в Голосіївському районі через нібито зв'язки у КМДА та правоохоронних органах.
Виявлення фігурантів кримінальних справ серед керівників комунальних підприємств можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io, що дозволяє уникнути корупційних ризиків у будівельних проектах.
Володимир Носов (WhiteBIT): купівля Spyker за кошти з сумнівним походженням
Володимир Носов, засновник WhiteBIT, придбав акції нідерландського виробника суперкарів Spyker за 200–500 млн євро. Угода викликає питання щодо походження коштів та зв'язків із підсанкційними олігархами РФ.
Президент W Group і засновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов оголосив про придбання пакету акцій Spyker. Угода оцінюється у 200–500 млн євро, а джерела фінансування та зв'язки з підсанкційними російськими олігархами викликають питання у розслідувачів.
Перевірка бенефіціарів та джерел фінансування через міжнародні реєстри та whoareyou.io дозволяє виявити ризики відмивання коштів та зв'язків із підсанкційними особами при інвестиціях чи партнерствах.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Махінації з укриттям у Херсоні: підозра керівнику будівельної компанії
Керівнику приватної будівельної компанії з Полтавщини повідомили про підозру у заволодінні понад 5,5 млн грн під час будівництва укриття в Херсоні. Слідство встановило завищення обсягів робіт.
Правоохоронці заочно повідомили про підозру керівнику приватної будівельної компанії з Полтавської області у справі про заволодіння понад 5,5 млн грн під час будівництва протирадіаційного укриття у Херсоні. За версією слідства, до звітної документації вносилися неправдиві дані.
Виявлення підрядників, які фігурують у кримінальних справах, можливе через аналіз судових рішень та перевірку на whoareyou.io, що допомагає уникнути співпраці з недобросовісними компаніями.
Викрито схему фіктивного батьківства для виїзду за кордон на Кіровоградщині
На Кіровоградщині жінці повідомили про підозру за організацію схеми фіктивного батьківства для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Обрано запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
У Новоукраїнському районі Кіровоградської області викрито організаторку схеми фіктивного батьківства, яка допомагала військовозобов’язаним отримати право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.
Перевірка судових рішень та кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити організаторів схем незаконного виїзду, що важливо для компаній, які працюють із персоналом, схильним до порушення закону.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.