Вирок Галущенку (ВАКС, ст. 255, 191 КК), справа Альперіна, Барбул (ДП Спецтехноекспорт), ухилення від податків, схеми у Трипільській ТЕС, екстрадиція за агросхеми. Дайджест 16.04.2026.
ВАКС продовжив арешт ексміністра енергетики Галущенка у справі про корупцію
Вищий антикорупційний суд України продовжив строк тримання під вартою ексміністру енергетики Герману Галущенку ще на два місяці із альтернативною заставою 200 млн грн. Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі, відмиванні коштів та участі в організованому злочинному угрупованні.
ВАКС залишив Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у 200 млн грн. Галущенко підозрюється у корупційних злочинах у сфері енергетики, зокрема у відмиванні грошей та участі у злочинній організації. Справу розглядають за ст. 255, 191 КК України.
Наявність кримінальних проваджень щодо топ-чиновників, таких як Галущенко, легко перевіряється через судовий реєстр та реєстр виконавчих проваджень. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та фінансові ризики при укладанні контрактів чи партнерстві з особами, що фігурують у корупційних справах. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики на етапі перевірки.
ВАКС відмовив у закритті справи «короля контрабанди» Вадима Альперіна
Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотань захисту про закриття кримінального провадження щодо Вадима Альперіна та його спільників за ч. 1 ст. 255 ККУ. Справу розглядають щодо організації злочинного угруповання, пов’язаного з контрабандою.
Суд не задовольнив клопотання про закриття справи № 52017000000000636 щодо Вадима Альперіна та ще п’яти осіб, яких обвинувачують в організації злочинної групи для контрабанди. Справу продовжують розглядати у ВАКС.
Перевірка судових рішень та кримінальних проваджень щодо потенційних партнерів або співробітників через whoareyou.io дозволяє уникнути співпраці з особами, які підозрюються у тяжких економічних злочинах. Це мінімізує ризики для бізнесу та репутації компанії.
Справу топ-корупціонерів ДП «Спецтехноекспорт» (Барбул, Бельбас) почали слухати у ВАКС
У ВАКС розпочато слухання справи щодо топ-менеджерів ДП «Спецтехноекспорт» Павла Барбула, Владислава Бельбаса, Антона Вороніна, Віктора Маркелова та Євгена Сінгаєвського. Їх підозрюють у розкраданні коштів підприємства через фіктивні агентські послуги.
Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи щодо топ-менеджерів ДП «Спецтехноекспорт», яких підозрюють у схемах з виведення коштів через фіктивні контракти. Потерпілою стороною виступає АО «Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування».
Виявлення інформації про участь у корупційних схемах і судових процесах через реєстр судових рішень та аналітичні платформи на кшталт whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів.
Вирок ексінспектору ДПС Пашаєву за підробку електронних підписів для окупованих територій
Колишній головний інспектор ДПС України Руслан Пашаєв отримав вирок за організацію схеми створення тисяч підроблених електронних ключів для громадян з окупованих територій. Схема дозволяла незаконно оформлювати документи та проводити фінансові операції.
Суд визнав винним Руслана Пашаєва, ексінспектора ДПС, у створенні масштабної схеми підробки електронних підписів для мешканців окупованих регіонів. Це створювало ризики для державної безпеки та фінансової системи.
Виявлення вироків за економічні злочини через судовий реєстр та перевірка бекграунду через whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, які можуть бути причетні до підробки документів та шахрайства.
Викриття схеми розкрадання понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми заволодіння понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС. Учасники схеми створили мережу підконтрольних компаній, які подавали узгоджені пропозиції на тендерах та завищували ціни.
Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті Трипільської ТЕС, що забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Ключова фірма подавала завищені пропозиції, а кошти виводилися через підконтрольні компанії.
Аналіз тендерної документації та перевірка зв’язків компаній через відкриті реєстри та whoareyou.io допомагає виявити фіктивні тендери та уникнути співпраці з компаніями, що мають історію зловживань. Це знижує ризик фінансових втрат для бізнесу.
СБУ та Держфінмоніторинг викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги на 20 млн грн
Держфінмоніторинг та СБУ викрили схему розкрадання майже 20 млн грн гуманітарної допомоги для постраждалих від війни. Кошти виводилися через благодійну організацію на рахунки ФОПів і фізичних осіб, а потім переводилися в «ДНР» та РФ.
Правоохоронці встановили, що кошти міжнародної організації, призначені для допомоги постраждалим від війни, переводилися на рахунки підконтрольних осіб і виводилися за межі України. Схему вдалося заблокувати.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз фінансових потоків, відкритих реєстрів та перевірку контрагентів на платформі whoareyou.io. Для бізнесу це важливий інструмент запобігання співпраці з фіктивними благодійними організаціями.
Екстрадиція організатора агросхеми, що завдала 13,4 млн грн збитків держпідприємству
З Німеччини екстрадували підприємця, який у змові з керівництвом держпідприємства завдав збитків на 13,4 млн грн через закупівлю зерна за заниженими цінами та завищення вартості агроробіт. Екстрадиція відбулася на Львівщині.
Організатора схеми, що завдала державному агропідприємству 13,4 млн грн збитків, екстрадували з Німеччини. Він закуповував зерно за ціною, нижчою за ринкову, та отримував оплату за завищеними цінами на агророботи.
Перевірка судових рішень та міжнародних розшуків через whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, які мають історію економічних злочинів та перебувають у розшуку. Це мінімізує ризики фінансових втрат.
БЕБ Львівщини забезпечило відшкодування понад 13 млн грн несплачених податків
Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків, завдяки чому державі відшкодовано понад 13 млн грн збитків. Фігурант здійснював фінансові операції без сплати податків у 2024 році.
БЕБ Львівщини завершило розслідування щодо фізичної особи, яка ухилялася від сплати податків у 2024 році. Державі відшкодовано понад 13 млн грн, що свідчить про ефективність роботи детективів у боротьбі з економічними злочинами.
Перевірка податкової історії та наявності проваджень щодо ухилення від сплати податків через whoareyou.io допомагає бізнесу уникати співпраці з недобросовісними контрагентами та мінімізувати податкові ризики.
Перед судом постане група іноземців за збут підроблених доларів в Україні
Нацполіція повідомила про завершення розслідування щодо групи іноземців, які організували канал постачання та збуту підроблених 100-доларових купюр в Україну. Їх затримали під час продажу 10 000 доларів.
Група іноземців постане перед судом за організацію каналу постачання та збуту підроблених доларів. Підробки продавалися за 30% від номіналу, а під час затримання вилучено 10 000 доларів.
Виявлення інформації про кримінальні провадження щодо підробки валюти через судовий реєстр та перевірку осіб на whoareyou.io допомагає бізнесу уникати фінансових втрат та репутаційних ризиків.
ВАКС розпочав розгляд справи ексзаступника Єрмака Андрія Смирнова
Вищий антикорупційний суд завершив підготовче провадження та перейшов до розгляду справи ексзаступника керівника ОП Андрія Смирнова. Його підозрюють у корупційних злочинах.
ВАКС розпочав розгляд по суті справи Андрія Смирнова, колишнього заступника керівника Офісу Президента. Справу веде колегія суддів Крикливий, Михайленко, Чернова.
Перевірка наявності кримінальних проваджень щодо топ-чиновників через судовий реєстр та whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, які можуть бути причетні до корупції у вищих ешелонах влади.
ВАКС дозволив Тимошенко одноразовий виїзд за кордон у справі НАБУ
Вищий антикорупційний суд дозволив Юлії Тимошенко одноразовий виїзд за кордон для участі у міжнародному заході у Хорватії. Після повернення вона має здати паспорт.
Суддя ВАКС дозволив Юлії Тимошенко виїзд за кордон з 27 квітня по 3 травня для участі у міжнародному заході. Після повернення вона повинна здати паспорт у триденний строк.
Виявлення судових рішень щодо обмежень на виїзд або інших процесуальних дій щодо публічних осіб через судовий реєстр та whoareyou.io допомагає бізнесу оцінити ризики співпраці з політиками, які мають обмеження чи фігурують у кримінальних справах.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.