Альперін, Жеваго, Бородатюк, Fondy: корупція, судові рішення, схеми | Дайджест 24.07.2026

Вадим Альперін попри санкції РНБО захопив частку державного заводу «Оріон» в Одесі

Вадим Альперін, відомий контрабандист, попри санкції РНБО та втрату громадянства, отримав контроль над половиною акцій державного заводу «Оріон» в Одесі через ТОВ «Мейсшип Каррі». Приватизація відбулася у 2024 році, попри кримінальні справи проти Альперіна.

Вадим Альперін, який перебуває під санкціями РНБО та має кримінальний бекграунд, у 2024 році через маловідому компанію «Мейсшип Каррі» отримав контроль над половиною акцій державного заводу «Оріон» в Одесі. Аукціон виграла компанія з мінімальним капіталом, що викликає питання щодо прозорості приватизації.

Подібні кейси свідчать про ризики залучення до бізнесу осіб із санкційним чи кримінальним минулим. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі зв’язки у реєстрах санкцій, судових рішеннях та виконавчих провадженнях, що критично важливо для захисту від репутаційних та фінансових втрат.

Юристи Жеваго готують захист у справі хабаря Князєву, НАБУ розпочало розслідування

Юридична команда Костянтина Жеваго розробляє стратегію захисту у справі про багатомільйонний хабар ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. За ініціативою громадськості НАБУ відкрило реальне розслідування щодо цієї справи.

Захисники Костянтина Жеваго намагаються відмежувати його від справи про хабар ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Після звернення громадських активістів НАБУ розпочало офіційне розслідування щодо можливої корупції.

Наявність фігурування у корупційних справах або розслідуваннях НАБУ є серйозним сигналом для бізнесу. Перевірка через whoareyou.io допоможе виявити такі ризики у відкритих реєстрах та ЗМІ, що дозволяє уникнути співпраці з потенційно неблагонадійними партнерами.

Валерія Вагоровська та Fondy: відкликання ліцензії через зв’язки з РФ та підтримку картки «Мир»

У 2024 році НБУ відкликав ліцензію у ФК «Елаєнс», що працювала під брендом Fondy, через зв’язки власників із РФ та підтримку картки «Мир». Fondy отримувала фінансування від уряду Москви, а серед бенефіціарів — Валерія Вагоровська та її брат Олексій Бондаренко.

Національний банк України відкликав ліцензію у фінансової компанії «Елаєнс», яка діяла під брендом Fondy, через встановлені зв’язки з російськими структурами та підтримку платіжної системи «Мир». Кінцевими бенефіціарами є Валерія Вагоровська та Олексій Бондаренко, який очолює московське ТОВ «Соби».

Виявлення зв’язків із РФ, особливо у фінансовому секторі, є критично важливим для національної безпеки та бізнес-репутації. Перевірка через whoareyou.io дозволяє ідентифікувати такі ризики за допомогою міжнародних санкційних списків, реєстрів НБУ та корпоративних звітів.

Артем Бородатюк (FRACTAL): використання російських сервісів та підозри у порушенні ст. 111-2 ККУ

СЕО FRACTAL Артем Бородатюк заявляє про прозорість бізнесу, але розслідування вказують на використання російських сервісів Bitrix24, AmoCRM та інтеграцій з «Яндекс», що може підпадати під ст. 111-2 ККУ (колабораціонізм).

Артем Бородатюк, керівник IT-групи FRACTAL (Netpeak Group), декларує відсутність співпраці з РФ, але факти свідчать про використання російських CRM та інтеграцій. Це може бути підставою для розслідування за колабораціонізм.

Використання російських ІТ-продуктів у компаніях, що працюють в Україні, створює репутаційні та юридичні ризики. Перевірка через whoareyou.io допоможе виявити такі зв’язки за допомогою аналізу публічних заяв, реєстрів та розслідувань.

Дмитро Липпа (Оператор ГТС): оголошено в розшук за розкрадання майна в особливо великих розмірах

Ексдиректора Оператора ГТС Дмитра Липпу оголошено в розшук за підозрою у розкраданні майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 ККУ). Розшук веде департамент стратегічних розслідувань з 15 квітня 2026 року.

Дмитра Липпу, колишнього керівника Оператора ГТС України, розшукують за підозрою у розкраданні майна в особливо великих розмірах. Слідство встановило, що під час воєнного стану він незаконно отримав вихідну допомогу через фіктивне введення посади.

Фігурування у кримінальних провадженнях за економічними статтями ККУ є суттєвим ризиком для бізнесу. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у судових реєстрах та базах розшуку.

Сергій Вязмікін: фігурант справ ДБР, стрімке збагачення та зв’язки з екснардепом Абрамовичем

Сергій Вязмікін, колишній очільник УБЕЗ на Житомирщині, фігурує у справах ДБР та був помічений у Франції разом з екснардепом Ігорем Абрамовичем. Родина Вязмікіна володіє значними активами.

Сергій Вязмікін, ексочільник УБЕЗ Житомирської області, має стрімку кар’єру та значні активи. Його пов’язують із кримінальними справами ДБР, а також із екснардепом Ігорем Абрамовичем.

Зв’язки з фігурантами кримінальних справ та наявність незрозумілих активів є підставою для додаткової перевірки при наймі чи партнерстві. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики через аналіз судових рішень та публічних розслідувань.

Олександр Тренкін (Черкаси): позов САП про конфіскацію преміальних авто через необґрунтовані активи

САП подала позов до ВАКС щодо конфіскації BMW X7 та Mercedes-Benz S 400, якими користувався секретар Черкаської міськради Олександр Тренкін. Авто були оформлені на його водія, але посадовець мав довіреності на користування.

Секретар Черкаської міськради Олександр Тренкін користувався двома елітними авто, записаними на водія Василя Монастирецького. САП вимагає визнати ці активи необґрунтованими та стягнути їхню вартість у дохід держави.

Використання підставних осіб для оформлення майна є поширеною схемою приховування активів. Перевірка через whoareyou.io дозволяє ідентифікувати такі випадки за допомогою аналізу реєстрів НАЗК та судових рішень.

Алла Рябкова: ВАКС конфіскував квартиру екскерівниці податкової Полтавщини як необґрунтований актив

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП і конфіскував у Алли Рябкової, колишньої керівниці податкової Полтавщини, квартиру в Києві вартістю понад 2,2 млн грн як необґрунтований актив.

ВАКС визнав необґрунтованим активом квартиру в Києві, що належала Аллі Рябковій, екскерівниці ГУ ДПС у Полтавській області. Вартість конфіскованої нерухомості перевищує 2,2 млн грн.

Конфіскація майна за рішенням ВАКС свідчить про високі ризики для бізнесу при співпраці з особами, які фігурують у справах про незаконне збагачення. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у реєстрі судових рішень та НАЗК.

Леонід Бутирін (Глобалмаркет): вирок за підроблені документи та ухилення від митних платежів на 1,2 млн грн

Любомльський районний суд Волинської області визнав директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна винним у використанні підроблених документів для ухилення від сплати митних платежів на суму 1,2 млн грн.

Директор ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леонід Бутирін отримав вирок за використання фейкових сертифікатів з метою незаконного зменшення митних платежів. Суд призначив йому штраф у розмірі 1,2 млн грн.

Використання підроблених документів для ухилення від податків створює значні репутаційні та фінансові ризики для партнерів. Перевірка через whoareyou.io допоможе виявити такі випадки у судових реєстрах та базах даних митниці.

Іван Наумов: вирок за продаж паролів та фішинг, конфіскація техніки

Миронівський районний суд Київської області засудив Івана Васильовича Наумова за продаж авторизаційних даних та створення фішингових ресурсів для викрадення банківських даних. Суд ухвалив конфіскацію техніки.

Іван Наумов організував продаж паролів до електронних пошт та займався фішингом банківських даних. Суд визнав його винним та призначив конфіскацію комп’ютерної техніки.

Кіберзлочини, пов’язані з фішингом та продажем паролів, становлять серйозну загрозу для бізнесу. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у судових реєстрах та попередити співпрацю з особами, які мають подібний бекграунд.

Андрій Цебак: вирок за контрабанду 140 кг іспанських делікатесів через кордон

Галицький районний суд Львова визнав Андрія Цебака винним у спробі ввезення в Україну 140 кг м’ясних виробів без декларування. Суд ухвалив конфіскацію товару.

Андрій Цебак намагався незаконно ввезти в Україну значну партію іспанських делікатесів. Суд визнав його винним у контрабанді та конфіскував продукцію.

Фігурування у справах про контрабанду є суттєвим ризиком для бізнесу, особливо у сфері логістики та ЗЕД. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у судових реєстрах.

Олексій Сухацький: вирок за спробу переслати військове спорядження до Німеччини

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області засудив пенсіонера Олексія Петровича Сухацького за спробу незаконного переміщення товарів військового призначення через кордон до Німеччини.

Олексій Сухацький намагався незаконно переслати військове спорядження до Німеччини. Суд визнав його винним у порушенні митних правил щодо товарів військового призначення.

Порушення, пов’язані з незаконним переміщенням військових товарів, створюють репутаційні та юридичні ризики для бізнесу. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі випадки у судових реєстрах.

Вища рада правосуддя підтвердила дисциплінарну відповідальність судді Олега Івінського (Подільський суд, Одещина)

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Подільського суду Одеської області Олега Івінського через скарги поліції та громадянки Чижик Т.В.

Суддя Олег Івінський притягнутий до дисциплінарної відповідальності за систематичні порушення під час розгляду адміністративних справ. Рішення Вищої ради правосуддя залишено без змін.

Дисциплінарні стягнення щодо суддів є важливим фактором для оцінки їхньої доброчесності. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у реєстрі дисциплінарних проваджень та судових рішень.

Сергій Вовк: суддя, чиї рішення викликають резонанс, заборонив публікації щодо майна брата директора ДБР

Суддя Сергій Вовк заборонив журналістам «Слідство.Інфо» та «ЦПК» публікувати розслідування про майно, що належить брату директора ДБР Сухачова. Його рішення неодноразово викликали суспільний резонанс.

Сергій Вовк, суддя, відомий резонансними рішеннями, цього разу заборонив публікацію розслідувань щодо 143 квартир та офісів, які, за даними журналістів, належать брату директора ДБР Сухачова.

Судові заборони на публікацію розслідувань можуть свідчити про спроби приховати активи або уникнути репутаційних втрат. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі рішення у судових реєстрах.

Корупційна павутина у ДСНС Вінниччини: викрито схеми здирництва та конфлікт інтересів

У Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області викрито масштабні зловживання, схеми здирництва та конфлікт інтересів серед керівництва. Викриття стало можливим завдяки колективній скарзі співробітників.

Керівництво ДСНС Вінниччини підозрюється у зловживаннях, тиску на підлеглих, штучному заниженні премій та використанні службового становища у власних інтересах. Розслідування триває.

Викриття корупційних схем у держструктурах створює ризики для бізнесу при взаємодії з такими органами. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти за допомогою аналізу скарг, розслідувань та судових рішень.

Мережа аптек 9-1-1: податкові порушення, фейкові броні та судові позови

Мережа аптек 9-1-1 на Київщині та Харківщині підозрюється у продажу фейкових ліків, ухиленні від податків, торгівлі підробленими бронями від мобілізації та порушенні прав працівників. Проти мережі подано понад 20 судових позовів.

Аптечна мережа 9-1-1 фігурує у розслідуваннях щодо ухилення від податків, продажу фальсифікованих ліків та незаконних схем із бронюванням від мобілізації. На компанію подано численні судові позови.

Фігурування компанії у податкових та кримінальних справах є суттєвим ризиком для партнерів та інвесторів. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у судових та податкових реєстрах.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.