Вирок ВАКС Альперіну, домашній арешт Шуфрича, розслідування щодо Вадатурського, корупція в Укрзалізниці, схеми АРМА, махінації з держмайном. Дайджест 17.04.2026.
ВАКС залишив справу Альперіна про контрабанду в силі: рішення щодо «короля контрабанди»
Вищий антикорупційний суд України відхилив спроби Вадима Альперіна та його захисту закрити справу про масштабну контрабанду. Альперін, відомий як «король контрабанди», намагався уникнути відповідальності через маніпуляції із законодавством, але суд залишив справу в силі.
ВАКС ухвалив принципове рішення у справі Вадима Альперіна, відомого як «король контрабанди». Суд не задовольнив клопотання захисту про закриття справи за так званими «правками Лозового» та іншими юридичними маніпуляціями. Розгляд справи щодо масштабної контрабанди триває.
Подібні кримінальні провадження щодо масштабної контрабанди можуть бути виявлені при перевірці через реєстр судових рішень та базу даних НАБУ. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у таких справах, створює високі репутаційні та фінансові ризики. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити подібні кейси на етапі перевірки контрагентів.
Нестор Шуфрич: суд змінив запобіжний захід на домашній арешт у справі про держзраду
Суд змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, підозрюваному у державній зраді. Його звільнили з-під варти та відправили під цілодобовий домашній арешт.
Нестор Шуфрич, народний депутат, підозрюється у державній зраді. Суд ухвалив рішення звільнити його з СІЗО та призначити цілодобовий домашній арешт із відповідними обмеженнями. Слідство у справі триває.
Наявність кримінальних проваджень за статтею про державну зраду легко перевіряється через судовий реєстр та базу виконавчих проваджень. Для бізнесу співпраця з такими особами несе значні репутаційні ризики, які можна виявити через комплексну перевірку на whoareyou.io.
Андрій Вадатурський («Нібулон»): мільярдні бюджетні схеми та підозрілі податкові історії
Андрія Вадатурського, спадкоємця аграрної компанії «Нібулон», підозрюють у причетності до багатомільярдних схем із бюджетними коштами та сумнівних податкових операціях. Аналітики виявили низку невідповідностей у його бізнес-діяльності.
Розслідувачі StopKor Leaks оприлюднили дані про багатомільярдні схеми, пов’язані з Андрієм Вадатурським, спадкоємцем «Нібулону». Зокрема, йдеться про підозрілі операції з бюджетними коштами та податкові махінації, а також про рейси до Білорусі. Матеріали передані правоохоронним органам.
Виявити такі ризики можна через аналіз фінансових звітів, судових рішень та реєстрів НАЗК. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у подібних розслідуваннях, може призвести до втрати репутації та фінансових втрат. Сервіс whoareyou.io дозволяє комплексно перевірити подібні зв’язки та ризики.
Схеми з держмайном: нерухомість «Київського радіозаводу» продали у 23 рази дешевше ринку
Майно Державної акціонерної холдингової компанії «Київський радіозавод» було продано у 23 рази дешевше від ринкової вартості. Шість об’єктів нерухомості перейшли у приватну власність за 2,7 млн грн, хоча ринкова ціна перевищує 60 млн грн.
Понад 10 тисяч квадратних метрів нерухомості «Київського радіозаводу» продали за 2,7 млн грн, що у 23 рази дешевше ринкової вартості. До приватних рук перейшли корпуси заводоуправління, караульні приміщення та виробничі будівлі. Правоохоронці розслідують обставини угоди.
Аналіз даних про аукціони, судові рішення та реєстр АРМА дозволяє виявити подібні зловживання з держмайном. Для бізнесу участь у таких схемах несе ризики кримінального переслідування та втрати активів. Перевірка через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з фігурантами подібних справ.
Кримінальна схема з квартирами померлих у Кропивницькому: збитки понад 5,7 млн грн
У Кропивницькому викрили групу осіб, яких підозрюють у багаторічному привласненні квартир померлих та одиноких людей. Збитки від схеми оцінюють у понад 5,7 млн грн.
Правоохоронці Кропивницького викрили злочинну групу, яка з 2017 року привласнювала квартири померлих та самотніх громадян. За даними слідства, зловмисники підшуковували нерухомість без спадкоємців і оформлювали її на підставних осіб. Збитки перевищують 5,7 млн грн.
Подібні схеми можна виявити через аналіз судових рішень, реєстрів нерухомості та перевірку історії власності. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у таких справах, несе ризики втрати активів та репутації. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики на етапі перевірки партнерів.
Зловживання в Укрзалізниці: ексначальника підозрюють у незаконній виплаті зарплати сину
На Одещині ексначальника залізниці підозрюють у незаконному нарахуванні зарплати своєму сину, який фактично не працював. За чотири роки було виплачено понад 504 тис. грн.
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику залізниці з Подільська, який з 2021 по 2025 рік незаконно нараховував зарплату своєму сину, призначеному електромеханіком. За цей час було виплачено понад пів мільйона гривень, хоча працівник не з’являвся на роботі.
Виявити подібні зловживання можна через аналіз судових рішень, даних про виплати та реєстрів АТ «Укрзалізниця». Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у таких справах, створює ризики фінансових втрат і репутаційних збитків. Перевірка через whoareyou.io дозволяє уникнути подібних ситуацій.
АРМА: кримінальна справа щодо дерибану 460 га Карпат за участі Льовочкіна та Каськіва
Відкрито кримінальне провадження щодо незаконного відчуження 460 гектарів Карпат за участі Льовочкіна, Каськіва та посадовців АРМА. Слідство встановило підробку документів для встановлення контролю над землями.
У Закарпатті розслідують багаторічну земельну аферу за участі екснардепа Сергія Льовочкіна, ексміністра Владислава Каськіва та посадовців АРМА. За даними слідства, для встановлення контролю над 460 га Карпат використовували підроблені документи. Відкрито кримінальне провадження №12026071090000025.
Схеми з відчуженням державної землі можна виявити через аналіз судових рішень, реєстрів власності та перевірку АРМА. Для бізнесу участь у подібних схемах несе ризик кримінального переслідування та втрати активів. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики на ранньому етапі.
Ростислав Пекар (ДБР): розслідування про приховане майно та бізнес дружини
Журналісти Bihus.Info виявили у заступника директора ДБР Ростислава Пекаря та його родини значні статки, які не відповідають офіційним доходам. Дружина Пекаря володіє елітною нерухомістю та бізнес-активами.
Розслідування Bihus.Info встановило, що родина заступника директора ДБР Ростислава Пекаря володіє дорогим майном, зокрема елітною квартирою, офісом, землею та будинком під Києвом. Офіційні доходи не пояснюють походження активів. Дружина Пекаря веде активний бізнес.
Виявити невідповідність доходів і майна можна через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у подібних розслідуваннях, несе ризики залучення до корупційних схем. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі невідповідності.
Підсанкційний Дмитро Пунін (PinUp): судова боротьба за скасування санкцій у Верховному Суді
Підсанкційний російський олігарх Дмитро Пунін, власник PinUp, через адвокатів оскаржує санкції президента України у Верховному Суді. Пунін переховується на Кіпрі.
Дмитро Пунін, власник грального бізнесу PinUp, перебуває під санкціями та оскаржує їх у Верховному Суді України. Олігарх діє через адвоката Сергія Руденка та компанію «Гуруфлоу Тім ЛТД». Суд розглядає позови щодо скасування санкцій, накладених президентом.
Виявити участь у судових спорах щодо санкцій можна через аналіз судових рішень та санкційних списків. Для бізнесу співпраця з підсанкційними особами несе ризики блокування активів та міжнародних санкцій. Сервіс whoareyou.io дозволяє перевірити такі ризики на етапі прийняття рішень.
Валерія Дзюба (Харківська облрада): невідповідності у декларації та підозрілі доходи родини
У декларації заступниці голови Харківської облради Валерії Дзюби виявлено невідповідності: її чоловік-підприємець відмовився надати інформацію про доходи, хоча сім’я має значні готівкові кошти.
У декларації Валерії Дзюби, заступниці голови Харківської облради, за 2025 рік зафіксовано значні готівкові кошти при відсутності офіційних доходів чоловіка. Чоловік є підприємцем у сфері права та засновником благодійного фонду, але відмовився надати інформацію про доходи.
Подібні невідповідності можна виявити через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку бізнес-зв’язків. Для бізнесу співпраця з особами, які приховують доходи, створює ризики фінансових та репутаційних втрат. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.